Крипто-мошенничество с Coinspeaker: в Ханое раскрыта огромная преступная группировка на миллиард долларов
40-летний Тан Ван Тоай, вице-директор компании Global BBA, был обвинен властями Ханоя в пособничестве банде крипто-мошенников. Примечательно, что эта злонамеренная группа участвовала в мультимаркетинговых схемах стоимостью в миллиарды долларов США. По данным вьетнамского источника новостей VNExpress, Тоаи в настоящее время находится под следствием полиции Ханоя вместе с семью другими сообщниками.
Крипто-мошенничество: разоренная схема CashBack Pro (CBP)
У Тоаи есть опыт столкновений с законом, граничащим с онлайн-мошенничеством. В мае, например, были подвергнуты проверке Таой и председатель компании BBI Vietnam Internet Technology Хо Куок Ань. В отношении дуэта было проведено расследование по обвинению в незаконном присвоении собственности себе с использованием компьютерной сети, телекоммуникационной сети и электронного устройства.
Между тем, еще в 2019 году Thoai приобрела зарубежный криптовалютный проект CashBack Pro (CBP), заявив, что это коммерческое предприятие. Впоследствии он в сотрудничестве с некими неназванными иностранцами создал виртуальные транзакции.
В этом аккаунте группа рекламировала CBP на различных веб-сайтах как платформу, на которой пользователи могут получать бонусы за монеты CBP. Кроме того, Тоаи и его банда искали инвесторов для своего фиктивного проекта. Они даже создали сеть систем, конвертирующих бонусы в криптовалюту, и кошелек CBP для предоставления монет в рамках мультимаркетинговых схем.
Вице-директор Global BBA и его сообщники в попытке обмануть также рекламировали проект как средство получения участниками вознаграждения. По сути, они должны были связаться с сообществом или создать свои инвестиционные аккаунты на платформе.
Интересно, что в период с марта 2021 года по июнь 2024 года группа Тоаи создала инвестиционные сообщества с сотнями тысяч аккаунтов. Стоимость которого исчисляется десятками миллиардов долларов.
Обманные практики и быстрое расширение
Примечательно, что власти Ханоя заявляют, что мошенничество с криптовалютой, организованное компанией Global BBA, было зарегистрировано Thoai. Целью остается организация обучающих и рекламных мероприятий. Ему так и не была предоставлена лицензия на ведение мультимаркетингового бизнеса. Эта модель является одной из самых умных стратегий крипто-мошенничества в отрасли, где взломы и отравление адресов не являются редкостью.
Это не помешало Тоаи и его группе организовывать конференции, чтобы создать обманчивый имидж для публики. По данным властей, некоторые из этих конференций были организованы в штаб-квартире компании в районе Тхань Суан в Ханое.
Тоаи и его группа использовали свой проект для мошенничества, создавая политику, которая привлекла бы инвесторов. Инвесторы были разделены на категории в зависимости от поставленной суммы: некоторые вложили 1000 долларов, а другие - до 100 000 долларов. Чтобы стимулировать больший инвестиционный капитал, участники были вознаграждены бонусами и ежедневными процентными ставками.
Чтобы гарантировать постоянный поток участников, группа структурировала его в виде финансовой пирамиды. Для этого от потенциальных участников требовалось представить как минимум двух других или открыть два других счета. Этот метод обеспечил быстрый рост сети.
Хотя эта схема сконцентрирована во Вьетнаме, по всему миру происходит больше мошенничества с криптовалютой. Одним из самых громких дел стало дело OneCoin, чей вдохновитель Ружа Игнатова оставалась в бегах почти десять лет.
следующий
Крипто-мошенничество: в Ханое раскрыта огромная преступная группировка на миллиард долларов
