Coinspeaker Литва наложила штраф на 10 миллионов долларов на криптокомпанию за нарушение санкций
Правительство Литвы наложило штраф в размере 9,3 миллиона евро, что эквивалентно примерно 10,1 миллиона долларов, на криптовалютную компанию Payeer за нарушение санкций и правил по борьбе с отмыванием денег в стране.
Согласно недавнему заявлению Литовской службы по расследованию финансовых преступлений (FNTT), Payeer продолжал предлагать услуги своей российской клиентуре, несмотря на то, что Россия находилась в санкционном списке Литвы. Фирма содействовала проведению транзакций для российских банков, тем самым обходя санкции.
Действия и нарушения Payeer
FNTT сообщила, что значительная часть клиентской базы Payeer, насчитывающая 213 000 пользователей, находится в России. Несмотря на попытки скрыть личности клиентов, власти обнаружили, что компания проводила операции в российских рублях для клиентов за пределами Литвы.
Кроме того, финансовые органы установили, что компания предоставляла как физическим, так и юридическим лицам, зарегистрированным в России, услуги криптокошелька, управления счетами и хранения данных.
В результате власти оштрафовали Payeer на 8,24 миллиона евро за нарушение международных санкций и еще на 1,06 миллиона евро за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Однако Payeer сохраняет за собой право оспорить штраф в суде.
Компания со штаб-квартирой в Литве начала свою деятельность в качестве поставщика криптоуслуг в 2023 году после отзыва правительством Эстонии лицензии на деятельность одноименной компании из-за мошеннической деятельности.
Литва введет новый режим лицензирования
Литва активно борется со злоумышленниками и фирмами, не соблюдающими требований, чтобы создать чистую и регулируемую среду для тех, кто взаимодействует с ее финансовой экономикой.
Литва, известная своей твердой позицией в отношении России в Европейском Союзе и НАТО, в настоящее время имеет около 580 криптофирм, предоставляющих различные услуги, связанные с блокчейном, на своей территории.
Стремясь обуздать мошенничество и предотвратить неправомерное использование цифровых активов, Литва ввела новый режим лицензирования, обязывающий регистрацию всех криптовалютных компаний под национальным надзором за рынком.
Выдачу лицензий планируется начать в следующем году, при этом ожидается, что только часть нынешних фирм будет соответствовать строгим критериям.
Внедрение новых правил
Симонас Крепста, член центрального банка Литвы, заявил на прошлой неделе, что Литва отзовет лицензии компаний, не соответствующих нормативным стандартам, а новый режим лицензирования должен быть полностью реализован к июню 2025 года.
В дополнение к новому режиму Литва готовится ввести местные правила для надзора за использованием и выпуском криптовалют внутри страны. Закон также определит, как компании будут обслуживать своих пользователей.
Эти законы дадут Подразделению финансовой разведки полномочия обеспечивать соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и принимать меры по отзыву или прекращению регистрации компаний.
следующий
Литва наложила штраф на $10 млн на криптокомпанию за нарушение санкций
