Два бывших топ-менеджера FTX, которые признали себя виновными по уголовным обвинениям и сыграли роль в осуждении своего босса Сэма Бэнкмана-Фрида, будут приговорены позднее в этом году.
Бывший технический директор Нишад Сингх и бывший технический директор Гэри Ван узнают свою судьбу 30 октября и 20 ноября соответственно.
После своих заявлений вскоре после масштабного, потрясшего отрасль краха FTX в конце 2022 года, они дали показания против Банкмана-Фрида на суде, заявив, что им стало известно о правонарушениях на бирже незадолго до того, как она подала заявление о банкротстве. Другой бывший руководитель FTX, Райан Саламе, недавно был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в финансировании предвыборной кампании. Саламе не давал показаний против Банкмана-Фрида.
Другой руководитель, бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон, признала себя виновной вместе с Ваном, но дата вынесения приговора еще не назначена. Эллисон признал себя виновным по семи уголовным обвинениям – двум пунктам обвинения в электронном мошенничестве и пяти обвинениям в заговоре – а Ван признал себя виновным по четырем – одному пункту обвинения в электронном мошенничестве и трем обвинениям в заговоре.
В феврале 2023 года Сингх признал себя виновным по шести уголовным обвинениям, включая мошенничество и заговор. Во время суда над Банкманом-Фридом в октябре 2023 года он сказал, что обнаружил дыру в финансах FTX примерно в сентябре 2022 года на сумму 8 миллиардов долларов, но все же подписал транзакции, связанные с деньгами, которые были отобраны у клиентов.
«Я узнал, что существует огромная дыра, которую Аламеда потратила и потеряла, и я знал, что ее размер составил 8 миллиардов долларов. Таким образом, последние 8 миллиардов долларов расходов обязательно поступили от клиентов. Эти расходы включали в себя вещи такие как инвестиции в недвижимость, венчурные инвестиции, пожертвования на избирательные кампании и спекулятивные события в торговле», — сказал он.
Сингх также показал, что в 2019 году он запрограммировал системы для направления депозитов клиентов FTX на банковские счета Alameda. Кроме того, он создал системы, которые давали Alameda «особые привилегии», которых не было у других клиентов FTX, включая функцию «разрешить отрицательные», которая позволяла Alameda выводить средства, превышающие ее баланс и залог.
Читать далее: Бывший топ-менеджер FTX заявил, что знал о пропаже 8 миллиардов долларов клиентских денег
Ван признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, сговоре с целью мошенничества с товарами и мошенничестве с использованием электронных средств. Во время суда над Бэнкман-Фридом Ван сказал, что помогал разрабатывать отдельные части веб-сайта FTX. Его самым разрушительным признанием, возможно, было обнаружение фрагмента кода, предназначенного для отражения «государственного страхового фонда» FTX, публичной фигуры, призванной убедить инвесторов в том, что у FTX есть резерв на случай массового вывода средств или других проблем.
Эта цифра, по сути, была выдумана и не имела ничего общего с тем, что на самом деле было в страховом фонде, показал Ван.
Он сказал прокурорам, что сотрудничал с ФБР, «потому что это казалось правильным поступком» и чтобы не попасть в тюрьму.
Во время своих показаний в октябре прошлого года Сингх также сказал, что «надеется на отсутствие тюремного заключения».
