В чем опасность трансграничного отмывания денег, полученных с помощью виртуальных валют?
По сравнению с традиционными инструментами отмывания денег виртуальные валюты обладают такими характеристиками, как анонимность и децентрализация. Эти характеристики делают виртуальные валюты более вредными при использовании для трансграничного отмывания денег.
1. Трансграничное отмывание денег, полученных от виртуальных валют, привело к сбоям в финансовом регулировании и поставило под угрозу стабильность порядка финансового управления.
2. Существует огромное пространство для регулятивного арбитража внутри страны и за рубежом, что серьезно мешает нормальной деятельности судебных органов.
3. Трансграничное отмывание денег, полученных от виртуальных валют, очень уклончиво от надзора, что оказывает влияние на систему валютного контроля.
4. Трудно вернуть имущество, связанное с трансграничными преступлениями по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты, что серьезно нарушает право жертвы на регресс.
