Binance предстанет перед судом в Нигерии из-за работы без необходимых лицензий, что ставит под угрозу местные операции с криптовалютой.
Нигерия ужесточает регулирование криптовалют, призывая финтех-компании блокировать транзакции с использованием криптовалют.
Судебные иски против Binance могут изменить будущее регулирование криптовалют и целостность рынка в Нигерии.
5 июля нигерийский суд сослался на предполагаемое незаконное поведение Binance с Олубуколой Акинвунми, давая показания против биржи криптовалют. Акинвунм показал, что Binance работала без необходимых лицензий и государственного разрешения, и это обвинение может иметь далеко идущие последствия для криптобизнеса Нигерии.
Согласно показаниям Акинвунми, Binance предоставляла финансовые услуги без разрешения. Это включало упрощение операций по вводу и снятию средств, которые должны быть доступны только банкам и уполномоченным финансовым учреждениям. Binance предположительно проводила конвертацию валюты из найр в доллары США без необходимого разрешения CBN, что указывает на серьезные нарушения нормативных требований.
Акинвунми также объяснил, как Binance облегчила транзакции, позволив трейдерам использовать псевдонимы, что нарушало законы, требующие раскрытия настоящей личности при финансовых транзакциях. Подобная анонимность вызывает обеспокоенность и подрывает нормативно-правовую базу, предназначенную для предотвращения финансовых преступлений.
Он объяснил, как трейдеры осуществляют одноранговые транзакции на Binance, переводя найры на банковский счет продавца и завершая транзакцию с помощью платформы. В результате Binance будет участвовать в распространении бумажной валюты, что, по мнению Акинвунми, является регулируемой деятельностью, которую Binance не имеет права осуществлять.
После показаний Акинвунми суд назначил 16 июля для перекрестного допроса защиты. Судья Эмека Нвите обязала Исправительную службу Нигерии предоставить медицинские документы Тиграна Гамбаряна. Этот иск знаменует собой значительный шаг в борьбе Нигерии с нерегулируемой криптовалютной деятельностью.
Советник по национальной безопасности недавно назвал торговлю биткойнами проблемой национальной безопасности. В ответ CBN поручил финтех-стартапам, таким как Opay, Moniepoint, Paga и Palmpay, блокировать и сообщать об учетных записях, участвующих в транзакциях с криптовалютой.
В феврале Binance прекратила предоставление одноранговых услуг для пользователей из Нигерии из-за государственного регулирования. Во время виртуальной встречи с Координационным комитетом индустрии блокчейнов Нигерии Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) призвала принять меры по удалению найры из одноранговых систем. Этот подход пытается уменьшить манипулирование рынком и сохранить целостность рынка капитала Нигерии.
Продолжающиеся судебные процедуры против Binance могут существенно повлиять на криптовалютный сектор Нигерии. По ходу дела это решение, вероятно, повлияет на будущие подходы к регулированию цифровых валют в стране.
Читайте также:
KuCoin устанавливает НДС в размере 7,5% на нигерийские криптотранзакции с 8 июля
Koibanx и Algorand создадут рынок интеллектуальной собственности для Нигерии
Обвинения генерального директора Binance во взяточничестве могут повлиять на инвестиции Нигерии
Руководителю Binance Тиграну Гамбаряну отказали в освобождении под залог в Нигерии
Политики США призывают Байдена помочь задержанному руководителю Binance в Нигерии
Сообщение Binance обвиняется в незаконных транзакциях Центрального банка Нигерии впервые появилось на Crypto News Land.
