• BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне из-за неспособности реализовать адекватную программу ПОД с 2015 по 2020 год.

  • Основателям BitMEX Артуру Хейсу, Бенджамину Дело и Сэмюэлу Риду грозит до пяти лет тюремного заключения и крупные штрафы за нарушения.

  • В деле подчеркивается необходимость того, чтобы криптовалютные биржи соответствовали законам США о борьбе с отмыванием денег и KYC для работы на рынке США.

По данным Министерства юстиции США, биткойн-биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне, согласно которому биржа не смогла создать и поддерживать адекватную систему борьбы с отмыванием денег (AML) в период с 2015 по 2020 год. Это соответствует уголовным обвинениям против Для многих высокопоставленных чиновников и сотрудников BitMEX запланировано испытание в 2022 году.

В ответ на решение Министерства юстиции США предъявить обвинение в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) против HDR Global Trading Limited (HDR), организации, владеющей и управляющей BitMEX, мы хотели бы поделиться следующим заявлением. Обвинение BSA старые новости – это… pic.twitter.com/xvnGvfPvOA

— BitMEX (@BitMEX) 10 июля 2024 г.

По словам прокурора США Дамиана Уильямса, BitMEX не реализовала надлежащую программу борьбы с отмыванием денег. Скорее, он проигнорировал правила «Знай своего клиента» (KYC) и просто попросил потребителей указать адрес электронной почты. Основатели Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид знали, что их действия нарушают федеральный закон. В результате торговля стала уязвимой для крупных операций по отмыванию денег и обходу санкций.

BitMEX, зарегистрированная в Республике Сейшельские Острова, в настоящее время находится в серьезной юридической проблеме. Ответственные лица могут быть оштрафованы на крупный штраф и приговорены к тюремному заключению на срок до пяти лет. По делу, возбужденному Комиссией по торговле товарными фьючерсами США в 2022 году, суд постановил, что Хейс, Дело и Рид должны выплатить совокупный гражданский штраф в размере 30 миллионов долларов. После признания в нарушении правил ПОД в соответствии с BSA они были приговорены индивидуально к испытательному сроку.

Этот случай подчеркивает необходимость того, чтобы биткойн-фирмы следовали законодательству США для работы на рынке США. Другим биткойн-биржам следует напомнить о необходимости введения в действие строгой политики по борьбе с отмыванием денег в деле против BitMEX.

Читайте также:

  • Временный простой 21 сентября для исправления ситуации на BitMEX

  • Основатели BitMEX оштрафованы на 30 миллионов долларов за незаконные операции

  • Соучредитель Paxful признал себя виновным в деле о сговоре в сфере ПОД

  • Энтузиаст XRP развенчивает миф: в экосистеме XRP Ledger нет секретных поправок

  • Бывший руководитель FTX признает себя виновным и просит снисхождения в деле о фальсификациях на выборах, поскольку заблокированные активы SOL проданы с аукциона

Сообщение BitMEX признает себя виновным в нарушении закона о банковской тайне впервые появилось на сайте Crypto News Land.