Прокуратура Нигерии предъявила Binance и ее руководителю Тиграну Гамбаряну обвинения в отмывании денег, утверждая, что криптовалютная биржа работала на территории страны незаконно. Обвинения были выявлены во время судебного процесса в Абудже, где Олубукола Акинвунми, руководитель отдела политики и регулирования платежей в центральном банке Нигерии, дал показания против Binance.
Свидетельство Центрального банка
В своих показаниях Акинвунми подчеркнула, что Binance не уполномочена содействовать торговле криптовалютой для нигерийцев. «Центральный банк Нигерии не выдавал Binance никакой лицензии», — заявил Акинвунми, отвечая на вопросы юристов, представляющих Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), которая преследует Гамбаряна и Binance. Этот момент имеет решающее значение, поскольку нигерийские чиновники утверждают, что биржа допускала незаконные транзакции через свою онлайн-биржу.
У Binance проблемы?
Аргумент обвинения основан на утверждении о том, что одноранговая торговая услуга (P2P), предлагаемая Binance, функционировала как платформа для отмывания денег, позволяя пользователям обменивать найры на другие бумажные валюты без надлежащего разрешения. «Такой вид услуг требует разрешения Центрального банка Нигерии либо в качестве уполномоченного дающего, либо в качестве обменного пункта», — заявил Акинвунми. Она также подчеркнула, что P2P-платформа Binance разрешает торговать псевдонимным организациям, что может усложнить отслеживание транзакций и соблюдение местных правил.
Защита Binance
Несмотря на обвинения, Binance и Гамбарян отрицают какие-либо правонарушения. Binance утверждает, что обеспечивает строгую проверку личности клиентов для нигерийских пользователей, требуя местные банковские реквизиты и удостоверение личности государственного образца для торговли. Однако из-за продолжающихся юридических проблем биржа прекратила предоставлять услуги нигерийским пользователям, в результате чего около 13 миллионов пользователей ищут альтернативные платформы.
Проблемы со здоровьем и обвинения в захвате заложников
Гамбарян, отвечающий за соблюдение требований Binance в США, с апреля находится в заключении в Нигерии и столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, включая малярию и пневмонию. Его адвокат осудил обвинение как «спонсируемый государством захват заложников». В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Гамбарян потерял сознание в суде в мае, что побудило судью Эмеку Нвите приказать тюремным властям оказать ему надлежащую медицинскую помощь.
Интересно, что, несмотря на то, что президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу пробыл на своем посту один год, правила страны остаются неясными. Необходимо проделать большую работу, прежде чем Нигерия сможет внедрить цифровые активы, а инвесторы в регионе смогут получить доступ к политике, создающей лучшую основу для цифровых активов.
Сообщение Binance Exec свидетельствует о том, что биржа была замешана в отмывании денег, впервые появилось в разделе «Последние новости и информация о блокчейне, криптовалюте и инвестировании».
