Валютное управление Сингапура (MAS) повысило уровень риска для криптовалютных бирж со средне-низкого до средне-высокого. Это изменение отражает обновления законов страны о борьбе с финансированием терроризма (БФТ).

Источник: МАС

Это большой шаг, и он основан на Национальной оценке рисков финансирования терроризма (ФТ) (NRA) 2024 года. Более того, он включает изменения со времени последней оценки в 2020 году.

Ключевые области риска, выявленные в 2024 году

НОР ФТ 2024 года определяет ключевые области риска, которые во многом аналогичны тем, которые существовали в 2020 году. Денежные переводы и банки остаются крайне уязвимыми к угрозам ФТ. К их услугам можно легко получить доступ для трансграничных платежей.

Однако поставщики услуг цифровых платежных токенов (DPT) перешли от средне-низкого риска к средне-высокому. Некоммерческие организации, трансграничное движение денежных средств, а также драгоценные камни, металлы и продукция остаются в группе риска от среднего до низкого.

«В результате риски ФТ, связанные с поставщиками услуг цифровых платежных токенов (DPT), были повышены со среднего-низкого до средне-высокого риска, что требует повышения бдительности отрасли в отношении этой развивающейся угрозы».

НО

Обновленный НРА TF поддерживает цели Национальной стратегии Сингапура по борьбе с финансированием терроризма, запущенной в 2022 году. Стратегия преследует три основные цели: предотвращение, обнаружение и нарушение.

Источник: МАС

Во-первых, он направлен на то, чтобы удержать террористов, их организации и сторонников от использования Сингапура для деятельности по ФТ. Во-вторых, он направлен на выявление и отслеживание деятельности ФТ посредством надежного мониторинга и отслеживания, особенно в секторах высокого риска.

В-третьих, он планирует противодействовать и применять меры против террористов и их сторонников, которые пытаются собирать, перемещать и использовать средства для терроризма.

MAS заявляет, что оно тщательно изучило террористические группы, представляющие наиболее серьезную угрозу для региона, и определило, как эти группы финансируются.

Они рассмотрели международные события, такие как конфликт между Израилем и Хамасом и напряженность на Ближнем Востоке, а также их потенциальное влияние на Сингапур.

Источник: МАС

Угрозы ФТ для различных секторов экономики были проанализированы с использованием данных расследований ФТ, финансовой разведки, отчетов о подозрительных операциях (STR), запросов о помощи (RFA) и запросов о взаимной правовой помощи (MLA).

Регулирующие и надзорные органы проанализировали оценки уязвимости своих секторов, учитывая ключевые угрозы ФТ и то, как определенные продукты, услуги и виды деятельности могут быть использованы в целях ФТ.

Также были приняты во внимание отзывы представителей отрасли. Они сравнили последние угрозы с угрозами, указанными в TF NRA 2020 года.

Репортаж Джая Хамида