Китайца поймали на отмывании виртуальной валюты, капитал которой превысил 8,8 миллиона евро! (с Coinsradar.net)

Недавно китаец в Италии был арестован военной полицией по подозрению в использовании криптовалюты для преступлений, связанных с отмыванием денег, и была конфискована криптовалюта на общую сумму около 600 000 евро.

Карабинеры Рима заметили китайца, подозреваемого в незаконном использовании криптовалюты для отмывания денег.

Расследование военной полиции показало, что на социальной платформе мужчина утверждал, что является «24/7 децентрализованным банком» и может покупать и перепродавать клиентам любой тип криптовалюты.

Мужчина имел при себе крупную сумму наличных и обменял ее на криптовалюту. С 2021 года было обработано более 3000 валютных транзакций с общим размером средств до 8,8 млн евро. Он взимает от 5% до 10% от общей суммы каждой транзакции в качестве комиссии за обработку, а сумма одной транзакции даже превышала 100 000 евро.

Однако проведение операций с криптовалютой без необходимого разрешения было заподозрено в незаконной финансовой деятельности и преступлениях, связанных с отмыванием денег.

По имеющимся данным, этот человек хорошо известен в сфере криптовалют и недавно даже дал интервью СМИ в качестве отраслевого эксперта на мероприятии «Неделя блокчейна» в Риме.

В настоящее время римская военная полиция по требованию суда провела в отношении мужчины превентивное заключение и изъяла 6 мобильных телефонов, 2 ноутбука и 8 кредитных карт.

В то же время военная полиция изъяла принадлежащие ему биткойны, Ethereum, Tether, MATIC и другие криптовалюты общей стоимостью около 600 000 евро.

По имеющимся данным, это самая крупная сумма криптовалюты, изъятая итальянскими карабинерами на сегодняшний день.

Подписывайтесь на меня! Получайте информацию о валютном круге быстрее! Косвенно есть более интересное содержание! #内容挖矿