Использование виртуальной валюты для отмывания денег? Переоденьтесь в «жилетку» и всё равно поймайте! (через Coinsradar.net)
Недавно полиция Центра по борьбе с мошенничеством Шанданского отделения Бюро общественной безопасности Чанчжи обнаружила в ходе своей работы, что профессиональная банда по отмыванию денег отмывала украденные деньги в результате мошенничества в сфере телекоммуникаций посредством транзакций с виртуальной валютой и искала нескольких владельцев карт, чтобы обеспечивают переводы, отмывание денег и обналичивание, с участием многих жертв.
После тщательного расследования и вынесения решения полиция установила, что эта преступная группировка, занимающаяся отмыванием денег, отличается высокой скрытностью и высоким профессионализмом в процессе перевода мошеннических средств. Члены банды непредсказуемы и путешествуют во многие места, чтобы снять наличные. чрезвычайно вреден для общества. Чтобы уничтожить его как можно скорее, при содействии Центра по борьбе с мошенничеством Бюро общественной безопасности Чанчжи полиция Шандана мобилизовала элитные полицейские силы для отслеживания и охраны во многих местах и захватила всех 11 подозреваемых.
В результате расследования было установлено, что эта преступная группировка, занимающаяся отмыванием денег, имеет четкое разделение труда и четкую структуру. В состав банды входят «принимающий карты U», «лидер карт» и «гражданин карты». Согласно инструкциям мошенника, преступная группировка сначала использовала средства, задействованные в мошенничестве, для покупки монет USDT (сокращенно U-монеты) по низкой цене, затем связалась с покупателями на торговой онлайн-платформе, а затем продала U-монеты. по цене выше рыночной, заработайте на этом разницу в цене. После проверки преступная группировка вывела и перевела в общей сложности более 2 миллионов юаней мошенническими средствами.
В настоящее время ко всем 11 подозреваемым в уголовных преступлениях применены принудительные меры в соответствии с законом, дело находится на стадии дальнейшего расследования.
Подписывайтесь на меня! Получайте интересный контент быстрее~ #内容挖矿 #BTC
