Cum se completează declarația privind sursa de avere

De ce trebuie să completez declarația privind sursa de avere (SOW)?

Pentru siguranța și securitatea utilizatorilor, Binance se angajează să respecte reglementările privind combaterea spălării banilor (AML) și combaterea finanțării terorismului (CTF). Una dintre obligațiile noastre de reglementare include colectarea de informații și documente în anumite cazuri pentru a verifica sursa fondurilor și/sau a averii utilizatorilor noștri. Este posibil ca anumiți utilizatori să fie nevoiți să completeze o altă declarație privind sursa averii pentru a accesa produsele fiat pe Binance. Consultați aceste Întrebări frecvente pentru mai multe detalii.

Cum se completează declarația privind sursa de avere? Un ghid pas cu pas

Nu reîmprospătați browserul în timpul procesului.

Dacă utilizați site-ul web Binance:

1. Conectați-vă la contul Binance și accesați [Profil] - [Identificare].

Apăsați pe [Începeți acum].

Dacă utilizați aplicația Binance:

1. Conectați-vă la aplicația Binance și atingeți [Profil]. Atingeți-vă profilul pentru a accesa [Verificări].

Atingeți [Începeți acum].

2. Veți fi redirecționat către pagina pentru Declarația privind statutul de persoană expusă politic (PEP). Dacă sunteți PEP, va fi necesar să completați un formular de declarație PEP. Apăsați pe [Continuați] pentru a continua.

Ce este o persoană expusă politic (PEP)?

PEP „persoană expusă politic” este o persoană fizică ce îndeplinește condițiile:

a) DEȚINE SAU A DEȚINUT O FUNCȚIE PUBLICĂ PROMINENTĂ: • Șef de stat • Șef de guvern/Prim-ministru • Ministru • Vice-ministru sau ministru adjunct • Asistent ministru • Secretar în Parlament • Membru în Parlament • Judecător la Curtea Supremă • Judecător al Curții Constituționale sau al altor organe judiciare de nivel înalt, ale căror decizii nu sunt supuse la recursuri suplimentare, cu excepția unor circumstanțe excepționale • Membru al Curții de Conturi • Membru în Consiliul Băncii Centrale • Ambasador • Consiliul Ambasadei • Chargés d'affaires • Ofițer de rang înalt în forțele armate • Membru în organismele administrative, de conducere sau de supraveghere ale unor întreprinderi de stat.

b) DEȚINE SAU A DEȚINUT O FUNCȚIE DE CONDUCERE LA O ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ: • Furnizați informații despre organizarea și tipul funcției de conducere: președinte, director, director adjunct, secretar general, membru al consiliului de administrație, președinte al consiliului, vicepreședinte al consiliului sau o funcție echivalentă.

c) MEMBRU DE FAMILIE PENTRU PERSOANA (PEP) MENȚIONATĂ LA PUNCTUL a) • Soț/Soție b) MAI SUS: • Persoană considerată echivalentă soțului/soției în conformitate cu legislația națională • Copil • Soțul/Soția copilului sau persoană considerată echivalentă cu soțul/soția.

3. Introduceți informațiile dvs. pentru a finaliza detaliile declarației privind sursa averii. Va trebui să încărcați documente pentru a dovedi venitul anual și sursa de venit. Asigurați-vă că toate informațiile introduse coincid cu cele din documentele dvs. justificative.

4. Selectați toate sursele relevante care contribuie la valoarea netă totală.

5. Atingeți [Încărcați fișier] pentru a trimite documentele justificative.

Observații:

Numele de pe documentele justificative trebuie să se potrivească cu numele de pe actul de identitate. În caz contrar, va trebui să clarificați de ce sunt asociate documente ale unor terți cu verificarea dvs.
Documentele trebuie prezentate pe cea mai recentă perioadă posibilă (adică cel puțin ultima lună).
Vă rugăm să vă asigurați că numele emitentului, data emiterii și toate celelalte informații sunt vizibile clar pe documente.

6. După completarea declarației privind sursa de avere, așteptați până când vă examinăm documentele.

Puteți consulta lista de mai jos cu exemple de documente acceptabile:

Opțiuni pentru sursa fondurilor	Dovadă documentată
Salariu	1) Fluturași de salariu care să indice veniturile dvs. din cel puțin ultima lună; 2) Extras de cont bancar din care să rezulte plățile salariale de la angajator pentru cel puțin ultima lună; 3) Declarație fiscală din anul fiscal precedent.
Activități independente	1) Declarație fiscală din anul fiscal precedent; 2) Ultimele facturi/contracte/acorduri pentru servicii independente sau declarații de profit/pierdere care dovedesc veniturile lunare sau anuale.
Economii	Extras dintr-un cont de economii, emis în ultimele 3 luni.
Indemnizație	1) Extras bancar din care să rezulte transferurile de indemnizații din ultimele 3 luni; 2) Indemnizație emisă de guvern sau alte beneficii sociale.
Pensie	1) Extras bancar care arată transferurile de pensie din ultimele 3 luni; 2) Declarație de pensie emisă de guvern; 3) Declarații privind fondul de pensii.
Plăți de dividende/Profit de la o companie	1) Declarații de dividende; 2) Acorduri de distribuție; 3) Ultimul extras de cont bancar care arată plățile dividendelor; 4) Ultimele conturi auditate ale companiei.
Tranzacționare zilnică	1) Extrase de tranzacții, care dovedesc activitatea de tranzacționare din ultima lună; ȘI Extras de cont bancar, care arată retragerile profitului din tranzacționare depus în cont. * Ambele documente trebuie să arate detaliile de înregistrare ale contului și sigla emitentului. 2) Declarație fiscală pentru anul fiscal precedent, care să ateste veniturile din profitul din tranzacționare.
Jocuri de noroc	1) Extrase de tranzacții, care dovedesc activitatea de jocuri de noroc din ultima lună; ȘI Extras bancar, care arată retragerile de profit din jocuri de noroc depuse în cont. * Ambele documente trebuie să arate detaliile de înregistrare ale contului și sigla emitentului. 2) Declarație fiscală pentru anul fiscal precedent, care să ateste profitul din jocurile de noroc.
Venit pasiv	1) Un contract de închiriere semnat ȘI una dintre următoarele: a. Extras bancar, care să arate ultima plată a chiriei; b. Ultimele chitanțe pentru chirie; 2) Orice alte documente care dovedesc venitul dvs. pasiv (de exemplu, redevențe pentru cărți, marketing afiliat, staking etc.) din ultima lună.
Credite/Ipotecă	Un contract de împrumut/ipotecă care arată valoarea împrumutului și planul de rambursare; ȘI Un extras de cont bancar care arată o depunere a unui împrumut/unei ipoteci în contul dvs.
Vânzarea de active financiare	1) Declarație de la un furnizor de servicii de investiții; 2) Extras bancar care afișează decontarea de la un furnizor de servicii de investiții; 3) Alte declarații sau documente care dovedesc profitul investiției dvs. (din obligațiuni, acțiuni etc.)
Vânzarea de bunuri imobiliare sau alte active	1) Contract de vânzare/decontare; 2) Scrisoare semnată de la un avocat/agent imobiliar care confirmă vânzarea proprietății; 3) Copii după registrul funciar/Copii ale titlului de proprietate. * De asemenea, este acceptat extrasul bancar care arată depunerea fondurilor de vânzare în contul dvs. bancar.
Moștenire	1) Copie testament; 2) O scrisoare semnată de executorul testamentului/avocat/notar.
Donații	1) Acord de donație pentru bunuri imobiliare sau alte bunuri; 2) Declarație pe propria răspundere/scrisoare semnată de donator care declară natura donației; 3) Extras bancar care arată depunerea bancară a donației.
Minerit cripto	1) Dovadă de cumpărare pentru hardware-ul folosit la minerit (care arată detaliile dvs. și ale vânzătorului); 2) Dovadă pentru toate veniturile din minerit de la platformele de schimb relevante. * Furnizați capturi de ecran pentru istoricul tranzacțiilor dvs. (pentru cel puțin 3 luni), care detaliază toate activitățile cu monedele minate și afișează adresele portofelului și ID-urile tranzacțiilor. Acestea trebuie să fie preluate de pe platforma/bursa relevantă și să includă detaliile contului dvs.