De ce trebuie să completez declarația privind sursa de avere (SOW)?
Pentru a asigura protecția și securitatea utilizatorilor în timp de folosesc platforma Binance, trebuie să respectăm reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor (AML) și să colectăm o declarație privind sursa de avere (SOW) de la utilizatorii care locuiesc în anumite țări. Dacă sunteți rezident în următoarele țări cu risc ridicat considerate ca atare de FATF și UE, va fi necesar să completați declarația privind sursa de avere pentru a accesa produsele fiat din cadrul Binance.
Cum se completează declarația privind sursa de avere? Un ghid pas cu pas
Nu reîmprospătați browserul în timpul procesului.
1. Declarați dacă sunteți o persoană expusă politic (PEP). Dacă sunteți PEP, va fi necesar să completați un formular de declarație PEP. Atingeți [Continuați] pentru a continua.
Ce este o persoană expusă politic (PEP)?
PEP „persoană expusă politic” este:
a) o persoană fizică CE DEȚINE SAU A DEȚINUT O FUNCȚIE PUBLICĂ PROMINENTĂ: • Șef de stat • Șef de guvern/Prim-ministru • Ministru • Vice-ministru sau ministru adjunct • Asistent ministru • Secretar în Parlament • Membru în Parlament • Judecător la Curtea Supremă • Judecător al Curții Constituționale sau al altor organe judiciare de nivel înalt, ale căror decizii nu sunt supuse unor recursuri suplimentare, cu excepția unor circumstanțe excepționale • Membru al Curții de Conturi • Membru în Consiliul Băncii Centrale • Ambasador • Consiliul Ambasadei • Chargé d'affaires • Ofițer de rang înalt în forțele armate • Membru în organismele administrative, de conducere sau de supraveghere ale unor companii de stat.
b) DEȚINE SAU A DEȚINUT O FUNCȚIE DE CONDUCERE LA O ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ: • Furnizați informații despre organizarea și tipul funcției de conducere: președinte, director, director adjunct, secretar general, membru al consiliului de administrație, președinte al consiliului, vicepreședinte al consiliului sau o funcție echivalentă.
c) MEMBRU DE FAMILIE PENTRU PERSOANA (PEP) MENȚIONATĂ LA PUNCTELE a) și b) DE MAI SUS: • Soț/Soție • Persoană considerată echivalentă soțului/soției în conformitate cu legislația națională • Copil • Soțul/Soția copilului sau persoană considerată echivalentă cu soțul/soția.
2. Introduceți informațiile dvs. pentru a finaliza detaliile declarației privind sursa averii. Va trebui să încărcați documente pentru a dovedi venitul anual și sursa de venit.
Observații:
- Asigurați-vă că toate informațiile introduse coincid cu cele din documentele dvs. justificative.
- Pentru a calcula cu acuratețe venitul anual, convertiți moneda locală în USD și înmulțiți salariul lunar cu 12.
3. Selectați toate sursele relevante care contribuie la valoarea netă totală. Atingeți [Încărcați] pentru a trimite documentele justificative.
Observații:
- Numele de pe documentele justificative trebuie să se potrivească cu numele de pe actul de identitate. În caz contrar, va trebui să clarificați de ce sunt asociate documente ale unor terți cu verificarea dvs.
- Documentele trebuie prezentate pe cea mai recentă perioadă posibilă (adică cel puțin ultima lună).
- Vă rugăm să vă asigurați că numele emitentului, data emiterii și toate celelalte informații sunt vizibile clar pe documente.
4. După completarea declarației privind sursa de avere, vă rugăm să așteptați până când vă examinăm documentele.
Puteți consulta lista de mai jos cu exemple de documente acceptabile:
Opțiuni pentru declarația privind sursa de avere | Documente acceptate |
| Salariu | 1) Extras bancar care arată plățile salariale de la angajator din ultimele 3 luni. În plus, ne puteți trimite fluturași de salariu care arată veniturile din ultimele 3 luni. 2) Declarație fiscală din anul fiscal precedent. |
Activități independente | 1) Declarație fiscală din anul fiscal precedent; 2) În plus, ne puteți trimite cele mai recente facturi/contracte/acorduri pentru servicii prestate ca liber profesionist sau declarații de profit/pierdere, care să ateste veniturile lunare sau anuale. |
| Moștenire | 1) Copia testamentului testatorului decedat; ȘI o scrisoare semnată de executorul testamentar/avocat/notar. |
Donație/Cadou/Grant | Dacă sunteți student și primiți alocație, selectați această opțiune. 1) Acord de donație/cadou/subvenție pentru bunuri imobiliare sau alte bunuri; ȘI extras bancar care arată un depozit bancar al donației/cadoului/subvenției (dacă este cazul). 2) Declarație pe propria răspundere/scrisoare semnată de donator care declară natura donației/cadoului/subvenției; ȘI extras bancar care arată depunerea bancară a donației/cadoului/subvenției (dacă este cazul). |
| Credite ipotecare/împrumuturi | 1) Un contract de ipotecă/împrumut care arată valoarea ipotecii sau a împrumutului cu un plan de rambursare; ȘI Un extras de cont bancar care arată o depunere a unui împrumut în contul dvs. |
| Profiturile companiei (Acțiuni/Dividende) | 1) Ultimele declarații de dividende; 2) Ultimele acorduri de distribuție; 3) Extras de cont bancar recent care arată plățile dividendelor; 4) Ultimele conturi auditate ale companiei. |
| Investiție financiară | 1) Extras de la furnizorul de servicii de investiții; ȘI Extras bancar care arată decontarea de la furnizorul de servicii de investiții; 2) Alte declarații sau documente care dovedesc profitul investiției (din obligațiuni, acțiuni etc.) ȘI Extras bancar care arată decontarea de la furnizorul de investiții. |