O pereche din Londra a fost arestată pentru că ar fi organizat o bursă ilegală în oraș care a tranzacționat peste 1 miliard de lire sterline în criptomonede. O căutare în birourile persoanelor și proprietățile rezidențiale a scos la iveală bunuri digitale schimbate pe platforma lor.
Citește și: Criptoiul turc Faruk Fatih Ozer începe o pedeapsă de 11.000 de ani de închisoare
Cea mai recentă arestare urmează unei represiuni globale asupra industriei criptomonedelor, unde mai multe persoane au fost arestate pentru spălare de bani și alte infracțiuni financiare comise prin schimburi de active digitale.
Autoritățile vor ca Londra și Marea Britanie să fie curate de schimburile ilegale
Potrivit unui raport Sky News, Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) a percheziționat birourile perechilor din Londra. Poliția metropolitană a percheziționat și doi locuitori unde au descoperit niște bunuri digitale.
Director executiv pentru aplicarea legii și supravegherea pieței la FCA, Therese Chambers a subliniat rolul FCA în menținerea „banilor murdari în afara sistemului financiar din Regatul Unit”.
„Aceste arestări arată că vom face tot ce ne stă în putere pentru a opri firmele cripto care operează ilegal în Regatul Unit.”
Camerele.
Cei 38 și 44 de ani au fost intervievați înainte de a fi eliberați pe cauțiune, pe măsură ce investigațiile continuă, potrivit FCA. Se crede că cei doi au tranzacționat active digitale în valoare de peste un miliard de dolari pe platforma lor ilegală.
Autoritățile strâng șuruburile la schimburi
Cele mai recente arestări de la Londra au loc într-un moment în care autoritățile din întreaga lume vin după infractorii ca urmare a prăbușirii celor mai mari burse, care a dus la pierderea a milioane de oameni din investițiile în criptomonede.
Unul dintre cazurile proeminente include implozia bursei Sam Bankman-Fried-ran FTX, care a dus la încarcerarea kingpin-ului criptografic pentru 25 de ani de închisoare pentru fraudarea investitorilor.
Citește și: 10 cele mai bune schimburi de criptomonede din Marea Britanie – încercate și testate
Un alt caz important îl implică pe fondatorul și fostul director general al Thodex, Faruk Fatih Ozer, care a fost condamnat la 11.196 de ani de închisoare pentru că și-a escrocat banii investitorilor prin bursa sa, care a fost una dintre cele mai mari burse cripto din Turcia.
Changpeng „CZ” Zhao, fondatorul Binance, a primit o pedeapsă de patru luni de închisoare pentru că le-a permis fraudătorilor să spăleze bani folosind platforma sa. El a pledat vinovat pentru încălcarea legilor privind spălarea banilor în SUA.
Între timp, FCA are o listă cu peste 13.000 de întreprinderi despre care autoritatea de reglementare le suspectează că operează ilegal în Marea Britanie. Registrul său al companiilor cripto autorizate numără 45.
Raportare Cryptopolitan de Enacy Mapakame