Serviciul de Supraveghere Financiară (FSS) din Coreea de Sud a anunțat un nou „sistem de monitorizare continuă” pentru a urmări tranzacțiile suspecte de criptomonede pe burse. Această inițiativă își propune să sporească securitatea și să protejeze investitorii care participă pe piața criptomonedei.

„Pe baza sistemului de monitorizare în timp real pentru tranzacționarea anormală în bursele de active virtuale, practicile de tranzacționare neloiale pe piața de active virtuale vor fi detectate cu promptitudine.”

FSS

Cum funcționează sistemul de monitorizare

Începând cu 19 iulie 2024, FSS va începe să utilizeze acest sistem avansat pentru a monitoriza tranzacțiile cripto non-stop. Sistemul va identifica și semnaliza orice activități neregulate care ar putea indica fraudă sau manipulare a pieței.

Acestea includ practici precum utilizarea informațiilor nedezvăluite pentru tranzacționare, manipularea prețurilor și falsificarea datelor privind tranzacțiile.

Sursa: FSS

Agenția a colaborat cu marile burse cripto-coreene de Sud, care se ocupă de 99,9% din volumul de tranzacționare al țării, pentru a stabili acest sistem de monitorizare.

Aceste schimburi, inclusiv Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit și Gopax, vor raporta orice tranzacție suspectă direct către FSS printr-o linie de transmisie de date dedicată. Un reprezentant FSS a explicat:

„Am evaluat criteriile Bursei din Coreea pentru identificarea tranzacțiilor anormale și am dezvoltat modele pentru a filtra activitățile suspecte. Acest lucru asigură că sistemul poate detecta și raporta cu meticulozitate orice tranzacții dubioase.”

Noi reglementări pentru protejarea investitorilor

Lansarea acestui sistem de monitorizare coincide cu implementarea primei legi cripto cuprinzătoare din Coreea de Sud, Virtual Asset User Protection Act.

Această lege, de asemenea în vigoare din 19 iulie, intenționează să prevină practicile comerciale neloiale și să protejeze investitorii de pe piața cripto. Conform noii legi, schimburile de criptomonede sunt obligate să:

  • Implementați reguli de examinare mai stricte pentru listele de simboluri.

  • Protejează peste 80% din depozitele utilizatorilor în depozite frigorifice.

  • Înscrieți-vă în programe de asigurare pentru a compensa utilizatorii în cazul unor încălcări de securitate.

FSS a sfătuit, de asemenea, bursele să formeze echipe dedicate pentru a monitoriza și raporta tranzacțiile suspecte. Aceste echipe vor folosi informații de audit, inclusiv date din lanț, pentru a descoperi activități ilegale.

Reportaj de Jai Hamid