Procurorul general din New York, Letitia James, nu se dă înapoi de la procesul său împotriva Digital Currency Group, fondatorul și CEO-ul său, Barry Silbert, și Soichiro „Michael” Moro, fostul CEO al brațului de tranzacționare cripto deținut în totalitate a DCG, Genesis.

Marți, biroul lui James a depus o moțiune în opoziție cu moțiunile DCG, Silbert și Moro de respingere a cazului depus în martie.

Alături de schimbul de criptomonede Gemini, biroul lui James i-a acuzat pe Genesis, DCG, Silbert și Moro că au fraudat investitorii lucrând împreună pentru a acoperi o gaură de 1 miliard de dolari în bilanțul Genesis, cauzată de distrugerea fondului de cripto speculații din Singapore. Three Arrows Capital (3AC). La momentul imploziei sale, 3AC era al doilea cel mai mare împrumutat al lui Genesis.

Potrivit procesului lui James din octombrie, Genesis și DCG au făcut „asigurări false” pe Twitter că DCG a absorbit pierderile lui Genesis, menite să-i liniștească pe investitori și să îi împiedice să solicite împrumuturile deschise. Dar, în loc să acopere efectiv pierderile lui Genesis, DCG tocmai a scris filiala sa un bilet la ordin - în esență un IOU menit să creeze aparența de lichiditate - prin care se angajează să plătească lui Genesis 1,1 miliarde de dolari în zece ani la o dobândă de 1%.

DCG, susține procesul lui James, „nu a făcut niciodată o singură plată în temeiul Notei”. În noiembrie 2022, Genesis a oprit retragerile și a declarat faliment două luni mai târziu.

DCG și Silbert au negat că biletul la ordin ar fi fost o falsă. În moțiunile lor de demitere, avocații DCG și Silbert au susținut că nota a fost pe deplin verificată și obligatorie, adăugând că, pe lângă notă, DCG a transferat sute de milioane de dolari și active în Genesis pentru a umple golul din bilanţ. Tweeturile care îi linișteau pe investitorii cu privire la bilanțul „puternic” al lui Genesis, susțin ei, au fost pur și simplu „puflă corporativă” – nu minciuni.

Cea mai recentă moțiune a lui James susține că tweet-urile nu au fost simple umflate: au fost „denaturarea faptelor existente” făcute pentru „inducerea în eroare a publicului investitor” – o încălcare a legii stricte antifraudă din New York, Legea Martin.

Citiți mai multe: Grupul de monede digitale depune dosare pentru respingerea procesului procurorului general din New York

Întâlnire de strategie de la miezul nopții

Într-o transcriere a unei conversații cu echipele Microsoft din 15 iunie 2022, atașată la propunerea lui James, Silbert, Moro și diverși directori de la Genesis au elaborat o strategie despre cum să răspundă investitorilor în urma prăbușirii 3AC.

„Știu că par un teoretician al conspirației, dar sunt foarte îngrijorat de orice scurgere a poziției noastre nete generale”, a scris directorul general de atunci, Matthew Ballensweig, în chatul cu 16 persoane.

„Sunt de acord cu precauția”, a răspuns Moro.

Mai târziu în acea noapte, după ce unii membri ai echipei au avut un apel pentru a discuta despre situația 3AC, un alt angajat, șeful de tranzacționare al Genesis, Michael Paleokrassas, a scris pentru a spune:

„Nu sunt sigur că cineva este treaz, dar începe să vadă un flux constant de apeluri care începe.”

A doua zi dimineața, un alt angajat a spus: „Am apărat castelul toată noaptea și ziua la telefon cu deponenți, potențiali etc.”.

Silbert a intervenit, spunând: „Putem face ceva noi/DCG pentru a instala și mai mult încredere în genesis... pe stradă se spune că geneza este „blue chip” în această mizerie. Desigur, trebuie să continuăm să perpetuăm asta.”

Procesul lui James susține că aceste conversații au făcut parte dintr-o „campanie concertată de dezinformare pentru a ascunde slăbiciunea financiară a lui Genesis pentru a-i determina pe investitori să continue să furnizeze criptomonede către Genesis”.

Un reprezentant al DCG a refuzat să comenteze ultima moțiune a NYAG, declarând că poziția companiei cu privire la această chestiune „rămâne neschimbată” față de poziția ilustrată în moțiunile DCG și Silbert de respingere și numind procesul „nemerit”.

„Cercul de încredere”

Chaturile recent lansate de Microsoft Teams se extind pe exemplele anterioare de Silbert, Moro și alți angajați care creează strategii interne pentru a preveni scurgerile de informații despre problemele lui Genesis către investitori, în timp ce postează public pe Twitter că totul este în regulă, a afirmat procesul lui James.

În propria moțiune de demitere a lui Silbert, avocații săi au atașat e-mailuri și fire de mesagerie instantanee care arată răspunsul său la consecințele prăbușirii 3AC. Într-una, Silbert a spus „toți suntem concentrați să ne asigurăm că încrederea și încrederea în Genesis rămân ridicate, deoarece nu putem risca ca banii să părăsească Genesis și să epuizeze lichiditățile [DCG]”.

El a adăugat că „chiar dacă lichiditatea [DCG] este super super puternică în acest moment”, gaura din bilanţul Genesis este „chestii super confidenţiale/sensibile, aşa că vă rugăm să nu împărtăşiţi cu nimeni” în afara „cercului de încredere”.

La trei zile după aceea, pe 24 iunie 2022, Silbert le-a spus colegilor: „Nu putem permite oamenilor din interior sau din exterior să pună la îndoială solvabilitatea lui Genesis”.

Încălcări ale Legii Martin?

Moțiunea de opoziție a lui James reafirmă afirmația biroului său potrivit căreia „fiecare dintre inculpații DCG” – adică DCG, Silbert și Moro – cunoșteau bine practicile presupuse frauduloase comise pentru a face Genesis să pară solvabil, o încălcare a strictului anti-New York. -legea fraudei, Legea Martin.

„Pârâții DCG au fost implicați activ în afacerile de zi cu zi ale Genesis... inclusiv participarea la întâlniri zilnice pentru a discuta despre comunicările Genesis cu investitorii săi”, se susține în moțiune.

Legea Martin interzice în general orice activitate comercială frauduloasă legată de cumpărarea, schimbul, promovarea, publicitatea sau vânzarea oricăror valori mobiliare sau mărfuri.

Biroul NYAG a urmărit cauze împotriva unui număr de companii și entități cripto în conformitate cu această lege, inclusiv ancheta sa din 2019 asupra Tether și Bitfinex.