Hidden Road, o firmă de brokeraj susținută de Citadel Securities, a încetat accesul clienților săi la schimbul criptografic Bybit. Potrivit rapoartelor, disputa se concentrează pe procedurile de cunoaștere a clientului (KYC) și de combatere a spălării banilor (AML).
Citește și: SEC emite un nou avertisment pentru investitori cu privire la frauda cu valori mobiliare cripto
Punerea în aplicare a deciziei vine după ce Hidden Road și-a informat clienții în urmă cu câteva săptămâni despre această problemă, potrivit unor surse apropiate evoluțiilor.
Decizia a fost declanșată de o dispută cu Bybit cu privire la cerințele sale KYC și AML, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Acest lucru se întâmplă și pe măsură ce autoritățile de reglementare de pretutindeni strâng șuruburile privind tranzacționarea și schimburile de criptomonede pentru a se asigura că nu sunt utilizate pentru spălarea banilor.
Drumul ascuns și unii brokeri strâng șuruburile
Dezacordul dintre cele două firme cu privire la KYC și atitudinea împotriva spălării lui Bybit și înțelegerea exactă a ceea ce s-a întâmplat este încă neclar.
Potrivit Bloomberg, care a citat surse anonime, Bybit a început o „evaluare amplă a conformității” a activității sale de brokeraj. Acest lucru vine în timp ce autoritățile de reglementare au sporit controlul asupra schimburilor cripto, o decizie care a urmat acordul Binance și CZ cu DOJ din SUA pentru nerespectarea pe deplin a legile împotriva spălării banilor.
Ulterior, Binance le-a cerut brokerilor de prim rang precum FalconX și Hidden Road să efectueze controale mai stricte după acordul istoric de 4,3 miliarde de dolari a bursei de criptomonede cu autoritățile americane de anul trecut.
„Bybit nu va comenta întrebări specifice legate de contrapărți. Cu toate acestea, compania se angajează să respecte transparența și va oferi noi actualizări pe măsură ce revizuirea progresează”, a spus un purtător de cuvânt al Bybit.
Utilizatorii plătesc prețul
Problema i-a lovit pe unii utilizatori, în timp ce unii clienți sunt nemulțumiți, deoarece preferă să acceseze cripto-urile cu „companii sau brokeri de încredere”.
Autoritățile de reglementare din SUA, de exemplu, SEC l-au acuzat pe Binance că a lăsat clienții din SUA să tranzacționeze la bursa internațională prin entități offshore, fără a respecta controalele esențiale impuse de legea SUA.
Acum, Binance.US, CZ și alte schimburi criptografice au cunoscut o creștere a dimensiunii pieței încă de la procesul și o investigație împotriva Binance.
Citește și: PayPal lansează Stablecoin PYUSD pe Solana Blockchain
OKX și Bybit au înregistrat o creștere a tranzacționării cripto, susținută de cererea fermă. Companiile și bursele cripto s-au mutat și în afara țărmului în cadrul unor reglementări dure de pe întreg continentul.
Hidden Road oferă servicii de brokeraj de prim rang pentru piețele de active digitale și valutar. Potrivit unui alt raport Bloomberg, firma urmărea să strângă 120 de milioane de dolari într-o rundă de acțiuni din seria B luna trecută.
Raportare Cryptopolitan de Enacy Mapakame