În a doua zi a procesului de spălare a banilor lui Tigran Gambaryan în Nigeria, directorul Binance încarcerat a fost chemat la bancă.

A leșinat imediat.

Susținut de unul dintre avocații săi, Gambaryan a fost ajutat să ajungă la un scaun pentru a-și recupera.

Șeful unității de conformare a criminalității financiare din Binance arăta slab și stresat, au arătat procedurile în instanța din Abuja monitorizate de DL News joi.

Nota doctorului

Avocatul principal al lui Gambaryan, Mark Mordi, a atribuit prăbușirea clientului său înrăutățirii sănătății sale, pe măsură ce își termină a opta săptămână de închisoare în sistemul penitenciar al națiunii africane.

Mordi a prezentat instanței o notă a medicului, dar nu a dezvăluit detalii despre starea lui Gambaryan.

Mordi a cerut instanței o amânare pentru a permite clientului său să primească asistență medicală, iar judecătorul Emeka Nwite a fost de acord.

A fixat zilele de 20 și 21 iunie pentru reluarea procesului.

Dezvoltarea marchează încă o întorsătură gravă a crizei care a lovit Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, pe una dintre cele mai importante piețe din Africa.

Comisia pentru Crime Economice și Financiare din Nigeria i-a acuzat pe Gambaryan, un coleg, și pe Binance însăși în aprilie, de spălare de bani în legătură cu tranzacții de 35 de milioane de dolari.

În plus, Federal Inland Revenue Service (FIRS) din Nigeria a pus sub acuzare compania și directorii în aprilie pentru presupuse încălcări fiscale.

Nevinovat

Binance, Gambaryan și Nadeem Anjarwalla, șeful regional al companiei cu sediul în Africa, au negat acuzațiile de spălare a banilor. Și Gambaryan a pledat nevinovat.

Pe 17 mai, instanța i-a respins oferta de a fi eliberat pe cauțiune în timpul procesului, după ce a constatat că acesta este un risc de fuga.

Cu toate acestea, procedurile judiciare pentru procesul de încălcare a taxelor au suferit numeroase eșecuri, cel mai recent s-a întâmplat miercuri, deoarece procedurile judiciare au fost blocate când Gambaryan nu a apărut în instanță.

FIRS a dat vina pe Serviciul Corecțional din Nigeria, care se ocupă de închisorile națiunii, pentru că nu a trimis executivul Binance în instanță.

Agenția fiscală plănuia să-l judece pe Gambaryan pentru taxele fiscale.

Întârzierea de miercuri a determinat instanța să amâne judecata pentru încălcarea fiscală pentru 14 iulie.

Pariu

Criza lui Binance din Nigeria a escaladat de la o dispută de reglementare la un caz penal în toată regula.

Guvernul nigeriei l-a învinuit pe Binance pentru că a cauzat problemele valutare ale țării, permițând racketerilor de schimb valutar să opereze pe platforma sa de tranzacționare peer-to-peer.

Binance a încercat să rezolve disputa trimițând doi dintre directorii săi să discute cu oficialii guvernamentali în februarie, dar a ajuns să-și rețină angajații de guvern.

Aviz roșu

Gambaryan, un fost agent special al Serviciului fiscal al SUA cu sediul în apropiere de Atlanta, și Anjarwalla, un avocat britanic, au fost reținuți la sfârșitul lunii februarie și ținuți într-o casă de oaspeți guvernamentală.

Anjarwalla a scăpat o lună mai târziu cu un pașaport kenyan și este ținta unui anunț roșu Interpol.

Binance a condamnat încarcerarea prelungită a lui Gambaryan, CEO-ul companiei, Richard Teng, declarând că executivul nu are putere de decizie și nu ar trebui să fie tras la răspundere pentru politicile și practicile companiei.

Osato Avan-Nomayo este corespondentul nostru DeFi din Nigeria. El acoperă DeFi și tehnologie. Pentru a împărtăși sfaturi sau informații despre povești, vă rugăm să-l contactați la osato@dlnews.com.