Când Multichain s-a închis vara trecută, după un aparent hack de criptomonede în valoare de 125 de milioane de dolari, Michael Kong a respins speculațiile că era o muncă internă.
În calitate de CEO al Fundației Fantom, Kong a fost consternat, deoarece proiectul său a fost ars când toată această criptografie a fost transferată în mod misterios la „adrese necunoscute în mod anormal”.
Dar Kong nu a putut ocoli ideea că Multichain are o afacere înfloritoare. De ce s-o strice?
Kong nu mai este atât de sigur.
Într-un interviu de la începutul acestui an, Kong a spus că nu poate exclude faptul că cineva afiliat Multichain a scapat cu banii. „Viziunea mea s-a cam schimbat puțin”, a spus el pentru DL News. „Am avut puțin prea multă încredere în ceea ce ne spunea Multichain.”
Acum o hotărâre judecătorească pare să dea credibilitate suspiciunilor lui Kong.
Pe 8 iulie, comisarul judiciar Mohamed Faizal de la Înalta Curte din Singapore a decis că Multichain datorează Fundației Fantom, organizația care administrează blockchain-ul Fantom, 2,2 milioane de dolari.
O hotarare judecatoreasca
Fantom, cândva un top cinci blockchain cu aproape 8 miliarde de dolari blocat în ecosistemul său DeFi, se află acum chiar în top 50. Începând de marți, aplicațiile DeFi de pe Fantom au reușit un total de 129 de milioane de dolari, puțin mai mult de jumătate din cifra pre-hack.
În ajunul exploatării de anul trecut, o mare parte a cripto-ului din ecosistemul DeFi al Fantom a venit prin Multichain, o „punte” care permite utilizatorilor să mute activele digitale între blockchain-uri altfel incompatibile.
„Poziția [Fantom] este că încălcarea a fost posibilă deoarece CEO-ul [Multichain] avea privilegii și control suprem asupra activelor criptomonede stocate în Multichain Bridge”, a scris Faizal în decizia sa.
Acest lucru a încălcat acordul de utilizare al companiei, a spus judecătorul.
Hotărârea ar putea deschide calea pentru numirea unui lichidator terț și eventuala returnare a jetoanelor furate, potrivit Fundației Fantom.
Faizal a mai remarcat că Fantom consideră că „activele sifonate” ar fi putut fi „deturnate ilegal” de la o entitate Multichain la alta.
Cu toate acestea, judecătorul s-a grăbit să adauge că această acuzație nu intră în sfera de aplicare a chestiunii juridice în fața lui.
1,8 miliarde de dolari pierdute
Acțiunea în justiție aruncă puțin mai multă lumină asupra unui episod care s-a desfășurat în timpul unui val de exploituri în urmă cu câțiva ani.
În 2022, podurile au pierdut 1,8 miliarde de dolari din cauza hackurilor, o cifră care a reprezentat mai mult de jumătate din valoarea criptografiei furate din protocoalele DeFi în acel an.
Un reprezentant Multichain nu a putut fi contactat pentru comentarii. Compania nu s-a apărat în nicio etapă în procesul lui Fantom din Singapore, care a început în 2023.
O persoană familiarizată cu funcționarea interioară a Multichain a declarat pentru DL News că echipa companiei nu a planificat un loc de muncă în interior.
„Adevărul va fi cunoscut atunci când poliția va face public cazul”, a spus persoana, care a cerut anonimatul din îngrijorare pentru familia lor din China.
„Este de imaginat că cineva l-a vizat pe CEO-ul Multichain dintr-o forță de poliție și a spus: „Hei, are bani”.
Michael Kong, Fundația Fantom
Kong susține că foștii angajați Multichain au fost „complet necooperanți”.
Multichain este o „punte” care permite utilizatorilor să mute activele digitale între blockchain-uri altfel incompatibile. Utilizatorii de pe blockchain-ul A pot depune cripto în Multichain, care va emite jetoane IOU pe blockchain-ul B, unde pot fi folosite ca și cum ar fi un lucru real.
Arestări în China
În mai 2023, fondatorul și CEO-ul Zhaojun He a fost arestat de poliție în orașul Kunming din sudul Chinei, potrivit unei declarații făcute de companie după hack.
În ciuda eforturilor echipei de a menține podul în funcțiune după dispariția lui Zhaojun, Multichain a suferit un hack aparent pe 7 iulie 2023, când 125 de milioane de dolari în cripto au fost transferați la „adrese necunoscute în mod anormal”, a spus compania.
Două zile mai târziu, sora lui Zhaojun a încercat să salveze ceea ce a mai rămas, potrivit companiei. Ea a transferat o mare parte din cripto-urile rămase în portofelele pe care le controla, pentru a fi, de asemenea, luată în custodie pe 13 iulie.
În lipsă de bani și în imposibilitatea de a contacta CEO-ul sau sora lui, Multichain a spus că se va închide și va împărtăși informații pe măsură ce vor deveni disponibile.
Pentru unii, cazul a devenit o poveste de avertizare despre un eșec în securitatea operațională și conducerea unei afaceri într-un stat polițienesc cripto-ostil.
Alții, fără dovezi, au sugerat într-o conversație de grup Telegram „înșelătorie multiplă” cu mai mult de 500 de membri pe care Zhaojun și sora lui au reușit cu cripto-ul lipsă.
La acea vreme, Kong a spus că Multichain ar fi putut fi victima unei zguduiri din partea poliției locale. El a spus că angajații i-au spus că unii dintre colegii lor au fost arestați.
Fantom investighează
Un fost angajat, care se numește Marcel, a declarat pentru DL News că cel puțin cinci au fost reținuți, deși acest lucru nu a putut fi verificat în mod independent.
„Este de imaginat că cineva l-a vizat pe CEO-ul Multichain dintr-o forță de poliție și a spus: „Hei, are bani, este destul de cunoscut în spațiu. Să-l țintim’”, a spus Kong pentru DL News vara trecută. „Asta cred că s-ar putea întâmpla.”
Dar dovezile care au apărut de atunci au schimbat imaginea.
Fundația Fantom, care a angajat o firmă de avocatură din Hong Kong numită King & Wood Mallesons pentru a investiga situația, a putut confirma că Zhaojun a fost într-adevăr arestat, a declarat Kong pentru DL News.
In custodia politiei
Deși probabil că Zhaojun încă așteaptă acuzații, colegii săi Multichain au fost mai norocoși.
„Înțelegem că unii au fost reținuți și au fost eliberați”, a spus el. „Dar nu am avut niciun contact cu ei de luni de zile, deoarece Multichain și foștii membri ai echipei au fost complet necooperanți.”
Un arbitraj misterios
În noiembrie, podul Multichain s-a deschis timp de aproximativ două ore, permițând unui utilizator să profite de o oportunitate de arbitraj de un milion de dolari. Profiturile au fost apoi transferate către Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume.
Deci cine a fost în spatele mișcării? „Credem că este cineva (sau unele persoane) din fosta echipă a Multichain”, a declarat Kong pentru DL News săptămâna aceasta.
La începutul acestui an, el a spus că este îndoielnic că poliția a mutat fonduri, deoarece probabil ar fi folosit o metodă diferită.
Posibilitatea implicării Multichain a apărut în instanță.
În hotărârea sa, Faizal a remarcat că Fundația Fantom a dus în instanță două entități: Multichain Foundation Ltd, care conducea podul cripto, și Multichain Pte Ltd.
Acest lucru se datorează „încorporarii bruște” a Multichain Pte Ltd „chiar înainte de încălcarea securității din 7 iulie” și „convingerii fundației că activele sifonate ar fi putut fi deturnate ilegal” către entitate, a scris Faizal.
Dar comisarul a precizat că acuzația nu intră în domeniul de aplicare al deciziei sale.
„Nu fac nicio constatare cu privire la meritele acestor afirmații cu privire la implicarea [Multichain Foundation] și [Multichain Pte]”, a scris el. „Meritele acestor afirmații nu sunt în fața mea.”
În orice caz, Fundația Fantom nu a atins încă un răspuns definitiv cu privire la ceea ce s-a întâmplat.
„Nu suntem încă foarte siguri”, a spus Kong. „Unele dintre mișcările [cripto] au fost derutante.”
Aleks Gilbert este corespondentul DeFi al DL News la New York. Ai un pont? Îl poți contacta la aleks@dlnews.com.
