Trei foști directori ai creditorului de criptomonede în faliment Cred au fost acuzați pentru presupusa implicare în fraudă electronică și spălare de bani înainte ca firma să declare faliment în noiembrie 2020.

„Această urmărire penală demonstrează hotărârea noastră de a ne menține piețele libere de fraudatori și sigure pentru investitori”, a declarat Biroul Procuraturii Statelor Unite pentru Districtul de Nord al Californiei într-o declarație din 3 mai.

Fostul CEO Daniel Schatt și CFO Joseph Podulka se confruntă cu 13 acuzații de fraudă electronică și spălare de bani, în timp ce CCO James Alexander este acuzat de patru acuzații.

„Evidențiază o schemă prădătoare, înșelătoare, care fraudează potențialele victime de sute de milioane de dolari de criptomonede la valoarea de piață”, a declarat Mark Mosley, agent special interimar pentru investigații penale IRS.

Pedeapsa maximă pentru cei trei directori pe cap de acuzare, dacă vor fi condamnați. Sursa: Biroul Procuraturii Statelor Unite pentru Districtul de Nord al Californiei

Când Cred a declarat faliment în noiembrie 2020, Cointelegraph a raportat că numeroși utilizatori au apelat la rețelele de socializare pentru a-și exprima îngrijorările și a întreba dacă „fondurile lor sunt în siguranță”.

Procurorii susțin că cei trei directori induceau clienții în eroare cu privire la practicile de creditare și investiții ale Cred.

Cred ar fi susținut că se angajează doar în „împrumuturi garantate sau garantate”, că investițiile în criptomonede ale lui Cred au fost „acoperite” și că Cred a menținut o „abordare orice vreme” a investițiilor pentru a se proteja împotriva volatilității.

Cu toate acestea, procurorii au susținut că Cred s-a angajat în împrumuturi care „nu au fost nici garantate, nici garantate”.

Înrudit: Creditorul cripto în faliment Genesis solicită aprobarea pentru a vinde active de încredere în valoare de 1,6 miliarde USD

Schatt și Podulka s-au prezentat pentru prima dată în instanță pe 2 mai și trebuie să revină pentru a depune o pledoarie pe 8 mai. Data inițială a instanței lui Alexandru nu a fost încă stabilită.

Acuzațiile vin în timp ce fostul CEO al criptocreditorului Alex Mashinsky se pregătește pentru audierea de sentință din septembrie 2024, unde se confruntă cu șapte acuzații de infracțiune după prăbușirea companiei în iulie 2022.

Între timp, Genesis, o altă firmă de creditare cripto care a depus faliment în ianuarie 2023, lucrează pentru a-și stinge datoriile cu creditorii. Pe 2 aprilie, Genesis a lichidat aproximativ 36 de milioane de acțiuni GBTC, generând 2,1 miliarde de dolari în Bitcoin.

Revista: Monede meme: Trădarea idealurilor criptomonedei... sau adevăratul său scop?