Oficialii Departamentului de Justiție al SUA au anunțat că schimbul de criptomonede BitMEX a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar (BSA) prin operarea fără „orice program semnificativ” de combatere a spălării banilor (AML).

Într-o notificare din 10 iulie, procurorul american Damian Williams a declarat că BitMEX „nu a [reusit] în mod intenționat să stabilească, să implementeze și să mențină” un program adecvat de combatere a spălării banilor din 2015 până în 2020. Acuzațiile par să rezulte din mărturiile din timpul procedurilor penale din 2022 împotriva unora dintre fondatorii și angajații bursei.

„BitMEX s-a deschis ca un vehicul pentru spălarea banilor la scară largă și schemele de evaziune a sancțiunilor, reprezentând o amenințare serioasă la adresa integrității sistemului financiar”, a spus Williams. „Pledoarea de vinovăție de astăzi indică din nou necesitatea ca companiile de criptomonede să respecte legislația SUA dacă profită de piața din SUA.”

Potrivit procurorului SUA, BitMEX a „fășat” cerințele AML prin neimplementarea unui program AML cu standardele Know Your Customer și, în schimb, cerând utilizatorilor să furnizeze o adresă de e-mail. Fondatorii Arthur Hayes, Benjamin Delo și Samuel Reed știau că cerința afecta utilizatorii din SUA, încălcând legea federală. 

BitMEX, sau HDR Global Trading Limited, este încorporată în Republica Seychelles. Părțile responsabile de la schimb riscă până la cinci ani de închisoare și o amendă.

Înrudit: Cripto-crima bazată pe inteligență artificială abia la început – raport eliptic

În 2022, o instanță a ordonat lui Hayes, Delo și Reed să plătească o penalitate civilă combinată de 30 de milioane de dolari într-un caz introdus de Commodity Futures Trading Commission din SUA. Trio-ul a fost condamnat separat la probațiune în 2022, după ce s-au pledat vinovați pentru încălcarea cerințelor AML conform BSA.

Instanțele americane se pregătesc, de asemenea, să condamne persoanele conectate la schimbul de criptomonede defuncte FTX și Alameda Research în urma pledoariei de vinovăție. Începând din octombrie, judecătorul Lewis Kaplan din districtul de sud al New York-ului va lua în considerare dacă să-l trimită pe co-fondatorul FTX, Gary Wang, și pe fostul director de inginerie, Nishad Singh. Fostul CEO Sam Bankman-Fried ispășește o pedeapsă de 25 de ani după un proces și o condamnare.

Revista: Crypto-Sec: un escroc de phishing îi urmărește pe utilizatorii Hedera, otrăvitorul de adrese primește 70.000 USD