Într-o evoluție recentă din saga în curs de desfășurare a înșelătoriei cu criptomonede OneCoin, Irina Dilkinska, fosta șefă de servicii juridice și de conformitate pentru compania frauduloasă, a fost condamnată la patru ani de închisoare, potrivit unui raport al Bloomberg News din 3 aprilie 2024. Dilkinska, în vârstă de 42 de ani, a pledat vinovată în noiembrie 2023 pentru acuzații de fraudă și spălare de bani pentru conspirație pentru rolul său în schema internațională Ponzi de 4 miliarde de dolari.

OneCoin, care nu a avut niciodată o criptomonedă funcțională, a operat prin oferirea de comisioane membrilor din întreaga lume pentru recrutarea altora pentru a cumpăra pachete OneCoin fără valoare, a raportat Bloomberg. Schema ar fi fost orchestrată de Ruja Ignatova, autoproclamata „Cryptoqueen”, care a dispărut în 2017, deoarece organizația a fost suspectată. Potrivit Bloomberg, Ignatova a fost adăugată pe lista FBI a celor mai căutați zece fugari în 2022.

Potrivit procurorilor, după cum a raportat Bloomberg, Dilkinska l-a asistat pe Mark Scott, avocatul OneCoin din SUA, în spălarea a 400 de milioane de dolari din venituri OneCoin printr-o serie de fonduri de investiții false din Insulele Cayman între 2014 și 2019. Scott, fost partener Locke Lord LLP, ar fi fost condamnat pentru spălare de bani în 2019 și condamnat la 10 ani de închisoare în ianuarie.

În timpul audierii privind sentința, judecătorul de district din SUA Edgardo Ramos a refuzat cererea lui Dilkinska de a evita închisoarea și de a se întoarce acasă în Bulgaria pentru a-și îngriji cei doi copii mici. Numind-o „o femeie cu o mare inteligență și o femeie care ar fi trebuit să știe mai bine”, Ramos i-a ordonat și lui Dilkinska să plătească 118,4 milioane de dolari ca restituție. Judecătorul și-a exprimat neîncrederea față de implicarea ei continuă în schemă, declarând: „Sincer, nu înțeleg ce a împiedicat-o să părăsească schema înainte de momentul în care aceasta a fost anulată”.

Articolul Bloomberg a continuat spunând că avocatul lui Dilkinska, John P. Buza, a susținut că cariera ei a dispărut și că a „căzut sub vraja” escrocii din spatele OneCoin. Dilkinska a cerut clemență, invocând condițiile dure pe care le-a îndurat în timpul detenției de un an la Centrul Federal de Detenție Metropolitană (MDC) din Brooklyn. Potrivit Bloomberg, MDC a fost criticat pentru condițiile sale murdare, blocajele frecvente, îngrijirea medicală slabă și lipsa personalului. Într-o scrisoare scrisă de mână judecătorului, Dilkinska a descris închisoarea drept „un creuzet al greutății, un loc care pare conceput pentru a eroda demnitatea și spiritul uman”.

Judecătorul Ramos a recunoscut că „o anumită măsură de clemență” în condamnare a fost adecvată pentru perioada pe care Dilkinska a fost în MDC. Cele 16 luni pe care le-a petrecut în arest în Bulgaria înainte de extrădare vor fi creditate împotriva sentinței sale.

Raportul Bloomberg a menționat, de asemenea, că Dilkinska este cea mai recentă persoană care a primit o pedeapsă de închisoare pentru implicarea în escrocheria OneCoin. Karl Sebastian Greenwood, co-fondatorul și principalul promotor al OneCoin, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în septembrie 2023 și în prezent face apel la condamnarea sa pe baza afirmației că un martor guvernamental împotriva lui a mințit la tribună.

Imagine prezentată prin Pixabay