De când bursele de criptomonede și proiectele au început să se expună în străinătate, principala platformă de promovare a criptomonedelor s-a mutat de la mass-media internă la Twitter, Telegram și alte rețele sociale externe, iar mulți utilizatori de criptomonede trebuie să folosească „VPN” pentru a accesa informațiile și a participa la tranzacții. Recent, a apărut o captură de ecran a unei sancțiuni administrative pentru comerțul cu criptomonede prin „oferire de acces”, ceea ce a stârnit multe discuții. Ce riscuri legale implică utilizarea „VPN” pentru comerțul cu criptomonede în țară și de ce ar putea fi confiscate câștigurile din tranzacționarea criptomonedelor? Astăzi vreau să îmi împărtășesc opinia cu voi.

1. Caracterizarea legală a comportamentului de „oferire de acces”

Comportamentul de „oferire de acces” este ilegal în sine

În prezent, firewall-ul național al țării noastre adoptă un model pe bază de liste negre pentru restricționarea accesului la internet extern, iar aplicațiile externe precum Google, Facebook, Twitter (X) care se află pe lista neagră nu pot fi accesate direct prin internetul din țară. Logica accesării site-urilor externe prin „oferire de acces” este de fapt prin intermediul serverelor externe care nu se află pe lista neagră a firewall-ului național.

Comportamentul de a accesa internetul prin „VPN” nu există doar în domeniul criptomonedelor, ci este, de asemenea, comun în comerțul exterior, industria internetului și chiar în procesele de cercetare științifică din universități. Dar conform (Regulilor provizorii de gestionare a interconectării rețelelor de informații computaționale din Republica Populară Chineză) (denumite în continuare „reguli provizorii”), articolul 6 prevede că rețelele de informații computaționale trebuie să utilizeze canale internaționale de intrare și ieșire furnizate de rețeaua națională de telecomunicații. Orice unitate sau persoană nu poate stabili sau utiliza canale alternative pentru interconectarea internațională.

Așadar, conform reglementărilor de mai sus, comportamentul de a ocoli firewall-ul național prin intermediul proxy-urilor pentru a accesa internetul extern este ilegal.

Despre sancțiunile administrative pentru comportamentul de „oferire de acces”: (Reguli provizorii) Articolul 14 prevede că cei care încalcă prevederile articolelor 6, 8 și 10 din această reglementare vor fi ordonați de poliție să oprească conectarea la rețea, să primească un avertisment și pot fi sancționați cu o amendă de până la 15.000 de yuani; dacă există câștiguri ilegale, acestea vor fi confiscate.

Dacă companiile de comerț electronic transfrontalier și cele de comerț exterior doresc să se conecteze legal la internetul transfrontalier prin linii dedicate, pot închiria canale internaționale de comunicații de la operatori de telecomunicații care stabilesc puncte de intrare internaționale. În prezent, doar cele trei mari operatori pot oferi licențe pentru servicii VPN transfrontaliere.

Riscurile legale derivate din comportamentul de „oferire de acces”

În cazul în care instanța populară din districtul Meilan, Haikou, a judecat anul acesta cazurile cu numerele (2024) Qiong 0108 civil 4091 și (2024) Qiong 0108 civil 8859, părțile au semnat un acord de servicii de incubare TikTok, dar deoarece venitul obținut de reclamant nu a fost conform cu ceea ce a promis inițial pârâtul, reclamantul a intentat un proces pentru a solicita restituirea costurilor. În cele din urmă, instanța a decis că TikTok trebuie să utilizeze „VPN pentru a accesa” în mod normal, iar acest comportament încalcă (regulile provizorii) articolul 6, astfel că contractul este nul, susținând cererea reclamantului de restituire a costurilor.

În plus, construirea de servere externe pentru a oferi instrumente de acces poate constitui o infracțiune de neîndeplinire a obligațiilor de gestionare a securității rețelei informaționale, infracțiunea de sprijinire și alte crime cibernetice.

2. De ce comerțul cu criptomonede prin „oferire de acces” va fi confiscat pentru câștiguri ilegale

Din cele de mai sus, se poate observa că accesarea site-urilor externe de către persoane fizice prin „oferire de acces” este într-adevăr o activitate ilegală, dar documentele de reglementare relevante din țară nu declară ilegală deținerea criptomonedelor de către persoane fizice și comportamentele de cumpărare de criptomonede la prețuri scăzute și vânzarea la prețuri ridicate. Dar care este, de fapt, motivul pentru care Poliția din Hubei a sancționat activitatea de tranzacționare a criptomonedelor prin „oferire de acces”?

Din această decizie de sancționare administrativă care circulă pe internet, se poate observa că proprietarul studioului este Liao, iar studioul are un total de patru angajați. Modelul de operare al acestui studio constă în a contacta clienții care doresc să cumpere criptomonede la bursă, utilizând **moneda pentru a cumpăra criptomonede virtuale, iar apoi le vând la un preț ridicat clienților externi pe piața secundară. Cred că **moneda menționată în decizia de sancționare se referă la moneda națională a unei țări, utilizată pentru a face distincția față de criptomonede. În concluzie, modelul de profit al studioului este de a cumpăra criptomonede la bursă și de a le vinde pe piața secundară pentru a obține un profit.

Acest model de studio de comerț cu criptomonede este diferit de utilizatorii obișnuiți care cumpără BTC la un preț scăzut și vând la un preț ridicat pentru a profita de creșterea valorii criptomonedelor. Proprietarul studioului din țară angajează angajați pentru a obține profituri, ceea ce este, în esență, o activitate comercială. (În notificarea privind prevenirea și gestionarea riscurilor de speculație în tranzacționarea criptomonedelor) se stipulează că activitățile legate de criptomonede sunt considerate activități financiare ilegale, inclusiv cumpărarea și vânzarea criptomonedelor ca parte centrală și oferirea de servicii de intermediere și stabilire a prețurilor pentru tranzacționarea criptomonedelor. Acest studio de tranzacționare din țară a acționat ca intermediar, oferind servicii comerciale pentru vânzarea criptomonedelor la un preț ridicat, motiv pentru care poliția a confiscat câștigurile ilegale.

Sumar și reflecție

Multe utilizatori de criptomonede erau încă încântați acum două zile de bucuria că criptomonedele sunt considerate bunuri conform unor decizii ale instanțelor din Shanghai și Jiangsu, iar acum, din cauza amenzilor și confiscărilor impuse pentru „oferirea de acces” în Hubei, sunt într-o panică anxioasă. De fapt, vreau să le spun tuturor că tranzacționarea criptomonedelor de către persoane fizice în țară nu este întotdeauna ilegală, dar trebuie să fie atenți la riscurile penale care pot fi implicate în retragerile și depunerile de fonduri, precum și la pierderile de criptomonede cauzate de gestionarea investițiilor în numele altora, având în vedere că protecția juridică pentru criptomonede în țară este mai slabă.

Dar pentru cei care doresc să desfășoare activități comerciale legate de criptomonede, cum ar fi studii de caz sau OTC în țară, riscurile sunt încă foarte mari, iar plecarea în străinătate este cea mai sigură opțiune. În ultimii ani, autoritățile de reglementare au început prin a lovi anumite burse interne și proiecte, iar în ultimii doi ani s-au concentrat pe comercianții OTC, restricționând treptat dezvoltarea activităților legate de criptomonede în țară.