• O anchetă penală analizează dacă #Tether este folosit de terți pentru activități ilicite, cum ar fi terorismul și hackingul, relatează WSJ.

  • Între timp, Departamentul de Trezorerie a analizat sancționarea Tether din cauza utilizării monedei stabile de către persoane și grupuri sancționate de SUA, potrivit WSJ.

Anchetatorii americani cercetează Tether, compania din spatele celei mai mari monede stabile din lume, pentru încălcarea potențială a regulilor împotriva spălării banilor și încălcarea sancțiunilor, potrivit unui raport de la The Wall Street Journal.

Investigația analizează dacă cripto-ul său este folosit de terți pentru activități ilicite, cum ar fi terorismul, comerțul cu droguri și hacking, a raportat vineri WSJ, citând persoane familiare cu problema.

Procuratura Statelor Unite din Manhattan se ocupă de o anchetă penală, în timp ce Departamentul de Trezorerie a analizat sancționarea Tether din cauza utilizării monedei stabile de către oameni și grupuri sancționate de SUA, inclusiv gruparea teroristă Hamas și actori răi din Rusia. Dacă Departamentul de Trezorerie decide să aplice sancțiuni împotriva lui Tether, asta ar bloca în principal americanii să facă afaceri cu Tether, a spus WSJ.

Departamentul de Trezorerie și Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York nu au răspuns imediat unei cereri de comentarii din partea The Block.

CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a apelat la X pentru a respinge raportul WSJ.

„După cum i-am spus WSJ, nu există nicio indicație că Tether este sub investigație. WSJ regurgitează zgomot vechi”, a spus Ardoino. — Punct.

Un purtător de cuvânt Tether a criticat WSJ, spunând că articolul se bazează pe „pură speculație de rang”.

„Aceste povestiri se bazează pe speculații de rang pur, în ciuda faptului că Tether confirmă că nu are cunoștință de astfel de investigații asupra companiei”, a declarat purtătorul de cuvânt într-o declarație trimisă prin e-mail către The Block. „De asemenea, articolul trece neglijent peste relațiile bine documentate și extinse ale Tether cu forțele de ordine pentru a reprima actorii răi care încearcă să folosească greșit tether și alte criptomonede.”

Tether s-a confruntat cu controlul de-a lungul anilor cu privire la moneda sa stabilă, care este legată de dolarul american. U.S. Commodity Futures Trading Commission a declarat că Tether a făcut „declarații neadevărate sau înșelătoare și omisiune de fapte materiale” legate de stablecoin. Autoritatea de reglementare a spus că Tether a susținut în mod fals că stablecoin a fost susținut în totalitate de dolari americani.

De asemenea, parlamentarii americani au examinat Tether și au cerut Departamentului de Justiție al SUA să investigheze firma cu privire la posibila implicare a acesteia în finanțare ilicită. Tether a spus că lucrează cu forțele de ordine globale pentru a descuraja activitățile ilicite.

$BTC $USDT