Miercuri, procurorii americani au acuzat patru companii cripto și 14 persoane în ceea ce este salutat ca fiind prima urmărire penală care vizează firmele de servicii financiare pentru manipulare a pieței și activități de tranzacționare frauduloasă în sectorul cripto.
Acuzații de manipulare a prețurilor și a volumului de tranzacționare
Potrivit unui dosar al Tribunalului Districtual din SUA din Districtul Boston Massachusetts, una dintre companiile acuzate este firma de tranzacționare criptografică ZM Quant, care este înregistrată în Insulele Virgine Britanice.
Procurorii susțin că, din aproximativ 2022 până în 2024, ZM Quant a conspirat pentru a manipula volumul de tranzacționare și prețurile diferitelor criptomonede nedezvăluite.
Schema ar fi permis companiei să profite primind plăți de la companiile cripto și vânzând criptomonedele manipulate la ceea ce procurorii au spus că sunt „prețuri umflate”.
Dosarele instanței detaliază obiectivele conspirației, sugerând că intenția principală a fost de a se angaja în manipularea pieței și fraudă electronică. Procurorii susțin că conspiratorii și-au propus să se îmbogățească în detrimentul integrității pieței și al încrederii investitorilor.
Taxe de fraudă cripto
Pe lângă ZM Quant, rechizitoriul include și alte firme - Gotbit, CLS Global și MyTrade - împreună cu directorii și angajații acestora.
Această acțiune coordonată de executare a implicat și arestări internaționale. În special, cinci persoane conectate la caz au depus deja pledoarie de vinovăție sau au acceptat să pledeze vinovate, indicând o potențială dorință de a coopera cu autoritățile.
Acuzațiile acestor companii se învârt, de asemenea, în jurul acuzațiilor grave de practici comerciale înșelătoare, adesea denumite „trading simulat”, care este conceput pentru a crea o impresie falsă a activității pieței, inducerea în eroare a investitorilor și manipularea artificială a prețurilor.
Imagine prezentată de la DALL-E, diagramă de pe TradingView.com
Sursa: NewsBTC.com
Postarea SUA acuză 14 persoane fizice și patru companii de criptomonede pentru un scandal major „Sham Trading” a apărut mai întâi pe Crypto Breaking News.