Potrivit CoinDesk, procurorii federali au acuzat doi presupuși creatori de piață, mai multe proiecte cripto și peste o duzină de persoane pentru manipularea diferitelor piețe cripto. Acuzațiile susțin că aceste entități au profitat din comisioane și din vânzarea de monede manipulate la valori ridicate.

Documentele de încărcare, desigilate miercuri, dezvăluie că Gotbit și ZM Quant s-au angajat în tranzacționarea de spălare a diferitelor jetoane pentru a crea iluzia unei activități legitime. Ei au vândut aceste jetoane la prețuri umflate artificial, le-au comercializat pe diverse platforme și au convins schimburile să le permită să cumpere jetoane cu comisioane reduse. Procurorii susțin că atât Gotbit, cât și ZM Quant s-au prezentat public drept creatori de piață legitimi, oferind servicii juridice, în timp ce în mod privat furnizează servicii ilegale, inclusiv tranzacționarea de spălare.

În cazul lui Gotbit, activitățile ilegale nu au fost în întregime private. În 2019, co-fondatorul Gotbit Alexey Andryunin, pe atunci un student în doi ani, a explicat CoinDesk cum funcționau serviciile de comercializare a spălării. El a recunoscut că Gotbit nu a fost înregistrat în nicio jurisdicție pentru că „nu era complet etic”. ZM Quant a fost înregistrată în Insulele Virgine Britanice, dar angajații săi numiți în rechizitoriu aveau sediul în Hong Kong. Se crede că angajații lui Gotbit sunt ruși.

Jetoanele manipulate au inclus Robo Inu, care a înregistrat o creștere a prețului după ce rechizitoriul a fost desigilat. Alți inculpați numiți includ VZZN, NextFundAI și Saitama. Potrivit rechizitoriilor, fiecare jeton, inclusiv Robo Inu, este clasificat drept valoare. Mai multe persoane din spatele acestor proiecte, inclusiv fondatorul Robo Inu, Vy Pham, au fost, de asemenea, numiți drept inculpați.

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a dezvăluit acuzații civile paralele împotriva lui Gotbit și a directorului său angajat, Fedor Kedrov, un rezident rus.