Un escroc din Marea Britanie, care operează sub controlul Twitter @ape_31 și @60711, a furat peste 650.000 USD de la peste 250 de utilizatori nebănuiți de pe Twitter (X) în ultimul an.

Investigațiile efectuate de detectivul blockchain ZachXBT arată că fraudatorul a momeat victimele postând capturi de ecran false pentru profit și pierdere (PNL) dintr-un cont demo Bybit și a folosit un cont de știri false pentru a canaliza victimele să plătească pentru servicii false.

Odată ce escrocul a primit plata, și-au blocat imediat victimele, întrerupând orice contact.

Ape 31 a vizat utilizatorii răspunzând la conturi mari și a postat în mod regulat capturi de ecran PNL pentru a falsă implicarea.

Escrocheria a implicat oferirea de servicii plătite de tranzacționare de copii, în care utilizatorii au fost păcăliți să plătească taxe între 250 și 500 USD.

După ce a primit plata, escrocul ar cere fonduri suplimentare sub pretextul gestionării acestora, susținând că procesul a fost fără riscuri.

Victimele au fost blocate atât pe Telegram, cât și pe Twitter odată ce și-au trimis banii.

Victime ademenite cu schimburi false și escrocherii

O victimă a plătit 500 de dolari către Ape 31 pentru un serviciu de comerț cu copiere. După aceea, Ape 31 a cerut 20.000 de dolari, promițând să tranzacționeze cu „preț de lichidare zero” în numele lor.

Victima a trimis suma solicitată la adresa portofelului Ape 31. Pentru ca acesta să pară legitim, escrocul a oferit victimei o cheie API pentru a monitoriza tranzacțiile presupuse. 

Dar totul era fals. Ape 31 a făcut apoi presiuni asupra victimei să trimită încă 20.000 de dolari, susținând că profiturile nu pot fi revendicate până când nu au fost trimiși banii în plus.

După aceasta, desigur, victima a fost blocată, iar orice comunicare a încetat.

Într-un alt caz, o victimă care a trimis 3.000 de dolari a fost făcută să creadă că investiția lor va crește de la 10.000 de dolari la 100.000 de dolari în câteva zile. Această victimă a fost și ea fantomă după ce a transferat fondurile.

Într-un al treilea caz, o victimă a raportat că a pierdut 500 de dolari. Această persoană a reușit să adune mai multe informații despre escroc, împărtășind că Ape 31 s-a conectat la un cont TradingView cu o adresă IP UK Telecom (81.78.179.107).

Escrocul, care rotește frecvent adresele de depozit, a folosit peste 16 portofele diferite.

Potrivit lui Zach, aceste adrese au primit peste 650.000 de dolari în doar un an și este probabil să fi fost furate și mai multe fonduri.

Încercări multiple și identități false

Ape 31 a încercat, de asemenea, să păcăleze o altă persoană cu o afacere falsă fără prescripție medicală (OTC). Ei au convins ținta să se alăture unui apel video, care a fost ulterior înregistrat.

Victima a confirmat că vocea din înregistrare se potrivea cu cea a escrocului. Detaliile acestei conversații, precum și înregistrarea, au fost făcute publice de Zach.

Investigația sa arată o listă lungă de schimburi centralizate folosite de escrocul, inclusiv KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC și Poloniex.

Zach a mai aflat că Ape 31 are de fapt sediul în Marea Britanie, nu în Singapore, așa cum susține el. Adresa lor IP, 81.78.179.107, este înregistrată în Ealing sub Vodafone Limited.

Ape 31 a folosit și un număr de telefon din Marea Britanie, +44-7466-727122. Escrocul și-a schimbat numele și locația de mai multe ori pentru a-și induce în eroare victimele și a le acoperi urmele.

În diferite momente, au folosit numele Omar și s-au prefăcut că au sediul în Singapore. Pe Twitter, Ape 31 a folosit mai multe nume de utilizator, inclusiv apethirtyone, apenumeral și ape31111.

Pe Telegram, escrocul rulează un canal numit CHLMPS, unde continuă să vizeze noi victime. Numele lor de utilizator actual Telegram este APE131, deși anterior au folosit nume precum APE313, APE3331, FD_331 și FD3_D.

Totuși, imediat după ce Zach și-a postat, toate conturile de Twitter au fost dezactivate.