British Columbia Securities Commission (BCSC) a semnalat Latoken, o bursă cripto, pentru încălcarea legilor British Columbia (BC) prin operarea fără licență. LiquiTrade Limited a condus o platformă ilegală cunoscută sub numele de Latoken în BC fără autorizație.
Citește și: o pereche londoneze arestată pentru desfășurare ilegală de schimb criptografic
Organismul de supraveghere a valorilor mobiliare a dezvăluit într-un raport publicat săptămâna aceasta că LiquiTrade nu a fost niciodată înregistrată în temeiul Legii Valorilor Mobiliare, chiar dacă le permitea utilizatorilor să tranzacționeze unele active digitale populare precum Bitcoin și Ethereum.
Latoken a tranzacționat „o reprezentare” a Bitcoin
Operatorul de schimb criptografic a fost încorporat în Insulele Cayman în 2020 și a început să opereze platforma ilegală Latoken. Preocupările s-au concentrat în principal în jurul faptului că platforma „face tranzacționarea cu criptomonede”. Potrivit CBC News, BCSC a aflat că utilizatorii nu tranzacționau active cripto pe Latoken, ci cumpărau drepturi asupra criptomonedei.
Un profesor de la Universitatea Simon, care studiază și cercetează pe larg blockchain-ul, Peter Chow-White a explicat că: „Presumarea a fost că de fapt nu tranzacționați Bitcoin... ci că faceți tranzacții cu un fel de imagine sau o reprezentare a acesteia, dar nu lucru real.”
Citește și: Coinbase și Brian Armstrong s-au lovit cu un nou proces pentru valorile mobiliare ilegale
Potrivit BCSC, anchetatorul său a deschis un cont Latoken și a tranzacționat pe platformă. Cu toate acestea, a descoperit că nu avea control asupra activelor sale cripto. Utilizatorii fac cereri către bursă pentru a efectua retrageri de pe platformă.
„Anchetatorul a spus că nu poate retrage criptoactivele din cont decât printr-un proces furnizat de LiquiTrade”, a spus BCSC în raportul său. Autoritatea de reglementare a mai dezvăluit că anchetatorul nu putea tranzacționa cu o altă persoană decât prin intermediul sistemului oferit de LiquiTrade.
Investigații LiquiTrade în alte regiuni
În 2022, un organism de reglementare al industriei financiare din Germania, Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară (BaFin) a investigat Latoken. Ancheta a scos la iveală faptul că compania a operat ilegal servicii bancare și financiare în țară.
În ultimul caz din BC, firma cripto nu a participat la audiere, potrivit CBC News. Cu toate acestea, autoritatea de reglementare a indicat că compania a fost informată cu privire la proces. BCSC a mai spus că acum decide cu privire la soarta LiquiTrade, care include o amendă sau o interdicție totală.
Potrivit investigațiilor BCSC, LiquiTrade și-a comercializat platforma Latoken ca „schimb reglementat” și „cel mai de încredere în top 40”. O postare pe blog din ianuarie 2022 a susținut că platforma avea peste 1,5 milioane de utilizatori atunci, peste un milion de descărcări pe Google Play și a înregistrat o cifră de afaceri zilnică de peste 300 de milioane de dolari.
Raportare Cryptopolitan de Enacy Mapakame