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Procurador-geral de Nova York processa duas empresas de criptografia por suposto esquema Ponzi de US$ 1.000.000.000
O procurador-geral de Nova York está processando duas empresas de criptografia por seu suposto papel em um esquema Ponzi de US$ 1 bilhão.
Em um novo comunicado à imprensa, Letitia James, AG de Nova York, anuncia um processo contra a exchange de criptomoedas NovaTech e a empresa de mineração de criptomoedas AWS Mining por supostamente fraudar centenas de milhares de clientes, 11.000 dos quais eram residentes de Nova York.
Segundo a denúncia, entre 2019 e 2023, as empresas teriam utilizado grupos de oração, plataformas de redes sociais e chats de WhatsApp para prometer altos retornos sobre os investimentos.
No entanto, uma investigação revelou que dos US$ 1 bilhão arrecadados, apenas US$ 26 milhões foram usados para negociar ativos digitais por meio da exchange de criptomoedas NovaTech.
Como afirmou Tiago,
“Milhares de nova-iorquinos receberam falsamente a promessa de uma vida melhor se simplesmente confiassem seu dinheiro à NovaTech e à AWS Mining, mas era tudo mentira. Estas empresas de criptomoedas visavam comunidades de imigrantes e religiosas, prometendo liberdade financeira, mas em vez disso roubaram o seu dinheiro e esgotaram as suas poupanças.
Vemos os perigos reais das plataformas de criptomoedas não regulamentadas com esses tipos de esquemas, mas os nova-iorquinos podem ter certeza de que usaremos as ferramentas à nossa disposição para combater os golpistas de criptografia.”
A AWS Mining, que prometia aos investidores altos retornos com a mineração de ativos criptográficos, faliu em 2019 depois de não conseguir ganhar fundos suficientes para pagar aos clientes, enquanto a NovaTech, que fazia pagamentos semanais para cobrir seus rastros, faliu em 2023. Como resultado, os usuários não conseguiram para retirar seus fundos. .
De acordo com um comunicado de imprensa, o processo de James procura impedir tanto as empresas como os seus fundadores de se envolverem em qualquer negócio de valores mobiliários ou mercadorias em Nova Iorque, bem como recuperar dinheiro e danos.
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