ScamRiskWarning
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Análise crítica do projeto "Ato I: A Profecia da IA" ($ACT): fraude ou não?
$SOL
O mercado de criptomoedas testemunhou recentemente uma controvérsia significativa em torno da legitimidade do token "Act I: The AI Prophecy" ($ACT). O token enfrenta acusações de ser uma fraude. Neste artigo, fornecemos uma análise abrangente do projeto com base nas evidências disponíveis, oferecendo uma revisão crítica apoiada por fontes confiáveis.
1. Alegações e acusações:
1.1 Alegações de roubo de propriedade intelectual:
De acordo com o "Cyborgism Wiki", o projeto $ACT é acusado de se apropriar de ideias e marcas registradas de um desenvolvedor original que havia se retirado do projeto. Essas alegações sugerem uso não autorizado dos materiais do projeto original.
O mercado de criptomoedas testemunhou recentemente uma controvérsia significativa em torno da legitimidade do token "Act I: The AI Prophecy" ($ACT). O token enfrenta acusações de ser uma fraude. Neste artigo, fornecemos uma análise abrangente do projeto com base nas evidências disponíveis, oferecendo uma revisão crítica apoiada por fontes confiáveis.
1. Alegações e acusações:
1.1 Alegações de roubo de propriedade intelectual:
De acordo com o "Cyborgism Wiki", o projeto $ACT é acusado de se apropriar de ideias e marcas registradas de um desenvolvedor original que havia se retirado do projeto. Essas alegações sugerem uso não autorizado dos materiais do projeto original.
Yusuf2992:
I didn't see any such news in the references you wrote. How is that possible?
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#ScamRiskWarning
Plataformas de criptomoedas sofreram perdas de US$ 2.200.000.000 com hacks em 2024
A empresa líder em análise de dados de blockchain Chainalysis diz que hackers roubaram mais de US$ 2 bilhões de plataformas de criptomoedas este ano.
Ainda mais alarmante, de acordo com o relatório da Chainalysis, fundos roubados tiveram um aumento de mais de 20% em relação a 2023.
“O hacking de criptomoedas continua sendo uma ameaça persistente, com quatro anos na última década vendo individualmente mais de um bilhão de dólares em criptomoedas roubadas (2018, 2021, 2022 e 2023). 2024 marca o quinto ano para atingir esse marco preocupante, destacando como, à medida que a adoção e os preços das criptomoedas aumentam, também aumenta a quantia que pode ser roubada.
Em 2024, os fundos roubados aumentaram em aproximadamente 21,07% ano a ano (YoY) para US$ 2,2 bilhões, e o número de incidentes individuais de hacking aumentou de 282 em 2023 para 303 em 2024.”
Curiosamente, no entanto, a Chainalysis observa que o hacking diminuiu drasticamente no segundo semestre de 2024.
“Em nossa atualização de crimes de meio de ano, observamos que o valor acumulado roubado entre janeiro de 2024 e julho de 2024 já havia atingido US$ 1,58 bilhão, aproximadamente 84,4% maior do que o valor roubado no mesmo período em 2023...
No entanto, a tendência ascendente de 2024 desacelerou consideravelmente após julho, após o que permaneceu relativamente estável.”
Apesar da desaceleração, a Chainalysis também revela um fato assustador: hackers norte-coreanos roubaram mais criptomoedas em 2024 do que nunca.
“Em 2023, hackers afiliados à Coreia do Norte roubaram aproximadamente US$ 660,50 milhões em 20 incidentes; em 2024, esse número aumentou para US$ 1,34 bilhão roubados em 47 incidentes — um aumento de 102,88% no valor roubado. Esses números representam 61% do valor total roubado no ano e 20% do total de incidentes.”
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$USDC
Plataformas de criptomoedas sofreram perdas de US$ 2.200.000.000 com hacks em 2024
A empresa líder em análise de dados de blockchain Chainalysis diz que hackers roubaram mais de US$ 2 bilhões de plataformas de criptomoedas este ano.
Ainda mais alarmante, de acordo com o relatório da Chainalysis, fundos roubados tiveram um aumento de mais de 20% em relação a 2023.
“O hacking de criptomoedas continua sendo uma ameaça persistente, com quatro anos na última década vendo individualmente mais de um bilhão de dólares em criptomoedas roubadas (2018, 2021, 2022 e 2023). 2024 marca o quinto ano para atingir esse marco preocupante, destacando como, à medida que a adoção e os preços das criptomoedas aumentam, também aumenta a quantia que pode ser roubada.
Em 2024, os fundos roubados aumentaram em aproximadamente 21,07% ano a ano (YoY) para US$ 2,2 bilhões, e o número de incidentes individuais de hacking aumentou de 282 em 2023 para 303 em 2024.”
Curiosamente, no entanto, a Chainalysis observa que o hacking diminuiu drasticamente no segundo semestre de 2024.
“Em nossa atualização de crimes de meio de ano, observamos que o valor acumulado roubado entre janeiro de 2024 e julho de 2024 já havia atingido US$ 1,58 bilhão, aproximadamente 84,4% maior do que o valor roubado no mesmo período em 2023...
No entanto, a tendência ascendente de 2024 desacelerou consideravelmente após julho, após o que permaneceu relativamente estável.”
Apesar da desaceleração, a Chainalysis também revela um fato assustador: hackers norte-coreanos roubaram mais criptomoedas em 2024 do que nunca.
“Em 2023, hackers afiliados à Coreia do Norte roubaram aproximadamente US$ 660,50 milhões em 20 incidentes; em 2024, esse número aumentou para US$ 1,34 bilhão roubados em 47 incidentes — um aumento de 102,88% no valor roubado. Esses números representam 61% do valor total roubado no ano e 20% do total de incidentes.”
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#ScamRiskWarning
Departamento do Tesouro Desmantela Operação de Lavagem de Dinheiro em Cripto do Norte da Coreia Usando Empresa de Fachada com Sede nos Emirados Árabes Unidos
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA afirma que está desmantelando a rede de lavagem de dinheiro de ativos digitais da Coreia do Norte, tomando medidas contra indivíduos e entidades envolvidos na operação.
Em um comunicado, o OFAC afirma que está sancionando os cidadãos chineses Lu Huaying e Zhang Jian, que trabalharam para a rede que utilizou uma empresa de fachada nos Emirados Árabes Unidos (EAU) para lavar dinheiro ilícito e converter fundos criptográficos para a Coreia do Norte.
O OFAC afirma que o Reino Ermitão está usando agentes e representantes para acessar o sistema financeiro internacional e se envolver em esquemas de geração de receita ilícita, como realizar trabalhos fraudulentos em TI e roubar ativos digitais.
A agência afirma que representantes estabeleceram empresas de fachada e gerenciam contas bancárias para mover e disfarçar fundos que serão usados para financiar os programas ilegais de armas de destruição em massa (ADM) e mísseis balísticos da Coreia do Norte.
Diz o Secretário Adjunto Interino do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Bradley T. Smith,
"À medida que a RPDC continua a usar esquemas criminosos complexos para financiar seus programas de ADM e mísseis balísticos — incluindo através da exploração de ativos digitais — o Tesouro permanece focado em desmantelar as redes que facilitam esse fluxo de fundos para o regime."
O OFAC afirma que Lu converteu cripto dos projetos de geração de receita da Coreia do Norte em moeda fiduciária em nome de Sim Hyon Sop, sancionado pelo OFAC, que lidera a rede de lavagem.
Zhang ajudou a facilitar a troca de moeda fiduciária e atuou como mensageiro para Sim.
O OFAC também está sancionando a Green Alpine Trading, a empresa de fachada com sede nos EAU usada pela rede de lavagem.
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Departamento do Tesouro Desmantela Operação de Lavagem de Dinheiro em Cripto do Norte da Coreia Usando Empresa de Fachada com Sede nos Emirados Árabes Unidos
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA afirma que está desmantelando a rede de lavagem de dinheiro de ativos digitais da Coreia do Norte, tomando medidas contra indivíduos e entidades envolvidos na operação.
Em um comunicado, o OFAC afirma que está sancionando os cidadãos chineses Lu Huaying e Zhang Jian, que trabalharam para a rede que utilizou uma empresa de fachada nos Emirados Árabes Unidos (EAU) para lavar dinheiro ilícito e converter fundos criptográficos para a Coreia do Norte.
O OFAC afirma que o Reino Ermitão está usando agentes e representantes para acessar o sistema financeiro internacional e se envolver em esquemas de geração de receita ilícita, como realizar trabalhos fraudulentos em TI e roubar ativos digitais.
A agência afirma que representantes estabeleceram empresas de fachada e gerenciam contas bancárias para mover e disfarçar fundos que serão usados para financiar os programas ilegais de armas de destruição em massa (ADM) e mísseis balísticos da Coreia do Norte.
Diz o Secretário Adjunto Interino do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Bradley T. Smith,
"À medida que a RPDC continua a usar esquemas criminosos complexos para financiar seus programas de ADM e mísseis balísticos — incluindo através da exploração de ativos digitais — o Tesouro permanece focado em desmantelar as redes que facilitam esse fluxo de fundos para o regime."
O OFAC afirma que Lu converteu cripto dos projetos de geração de receita da Coreia do Norte em moeda fiduciária em nome de Sim Hyon Sop, sancionado pelo OFAC, que lidera a rede de lavagem.
Zhang ajudou a facilitar a troca de moeda fiduciária e atuou como mensageiro para Sim.
O OFAC também está sancionando a Green Alpine Trading, a empresa de fachada com sede nos EAU usada pela rede de lavagem.
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$USDC
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#scamriskwarning
alertas de golpe 🧑💻
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LIVE
TIGRE_48
--
Neste Natal 🎄, traga muitos presentes 🥳🎁.
Mas também muitos golpes 👮♂️🚓🚨.
É por isso que lembramos de você ✍️ (Cuidado ⚠️)
✋ Não participe de nenhum sorteio 🚫
✋ Não compartilhe suas informações 🚫
👮♂️ As empresas não escrevem para você em particular para lhe dar dinheiro (elas são golpistas) 🚓🚨.
#StaySafeInTheCryptoWorld
#ScamT48
Mas também muitos golpes 👮♂️🚓🚨.
É por isso que lembramos de você ✍️ (Cuidado ⚠️)
✋ Não participe de nenhum sorteio 🚫
✋ Não compartilhe suas informações 🚫
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#StaySafeInTheCryptoWorld
#ScamT48
#CrudoProtocol RED FLAG
Ola todos.
Hoje estava a dar a minha volta pelos meus airdrops, investimentos e carteiras quando de repente me deparei com uma mensagem no grupo da Crudo Protocol a dizer que o token já não iria ser lançado até ao dia 31 de Dezembro.
Foi explicado que eram necessários mais fundos para ter parcerias maiores com exchanges maiores.
Ora foi colocado num chat da equipa Crudo Protocol uma poll para que os membros se pronunciassem sobre o adiamento do lançamento do token (uma votação bastante suspeita) onde claro, por larga maioria as pessoas até entenderam e pareciam quase felizes até . 😅
SABEM AQUELA BANDEIRA VERMELHA ?
Pois. Eu apenas disse que era de esperar porque a pré-venda não tinha terminado e que o erro tinha sido prometer algo que tão básico de compreendet como:
Se não terminam os estágios de pré-venda não podem cumprir a promessa de plano de investimento .
Eu tenho 20$ de crudo e nem me importava nada que o token saísse mais tarde mas por dizer que foi errado andar a vender sob promessa de honra e que o lançamento seria até 31 de Dezembro não importava quais os estágios de pre venda nem condições do mercado existissem...
FUI BANIDO.
E isso é uma grande #REDFLAG
Sinto pena e quem meteu milhares á espera de ter um retorno este ano honestamente.
De resto, quem lia essa narrativa de sai em que condições forem até 31 de dezembro já desconfiava, por isso, apenas investi 20$
Fujam de projetos de equipas anónimas e se virem o historial das carteiras que criaram o Token na rede BNB logo e percebe que algo não está certo.
NÃO PERCA O SEU DINHEIRO 💶
OS MEMBROS ESTÃO A SER EXPULSOS DOS GRUPOS E A NARRARIVA DO HÁ SCAMMERS A AGIREM POR NÓS JÁ APARECEU. (Prints atached)
#Crudo #CrudoProtocol #ScamRiskWarning
Ola todos.
Hoje estava a dar a minha volta pelos meus airdrops, investimentos e carteiras quando de repente me deparei com uma mensagem no grupo da Crudo Protocol a dizer que o token já não iria ser lançado até ao dia 31 de Dezembro.
Foi explicado que eram necessários mais fundos para ter parcerias maiores com exchanges maiores.
Ora foi colocado num chat da equipa Crudo Protocol uma poll para que os membros se pronunciassem sobre o adiamento do lançamento do token (uma votação bastante suspeita) onde claro, por larga maioria as pessoas até entenderam e pareciam quase felizes até . 😅
SABEM AQUELA BANDEIRA VERMELHA ?
Pois. Eu apenas disse que era de esperar porque a pré-venda não tinha terminado e que o erro tinha sido prometer algo que tão básico de compreendet como:
Se não terminam os estágios de pré-venda não podem cumprir a promessa de plano de investimento .
Eu tenho 20$ de crudo e nem me importava nada que o token saísse mais tarde mas por dizer que foi errado andar a vender sob promessa de honra e que o lançamento seria até 31 de Dezembro não importava quais os estágios de pre venda nem condições do mercado existissem...
FUI BANIDO.
E isso é uma grande #REDFLAG
Sinto pena e quem meteu milhares á espera de ter um retorno este ano honestamente.
De resto, quem lia essa narrativa de sai em que condições forem até 31 de dezembro já desconfiava, por isso, apenas investi 20$
Fujam de projetos de equipas anónimas e se virem o historial das carteiras que criaram o Token na rede BNB logo e percebe que algo não está certo.
NÃO PERCA O SEU DINHEIRO 💶
OS MEMBROS ESTÃO A SER EXPULSOS DOS GRUPOS E A NARRARIVA DO HÁ SCAMMERS A AGIREM POR NÓS JÁ APARECEU. (Prints atached)
#Crudo #CrudoProtocol #ScamRiskWarning
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🚨NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA: CONTA X DA ANTHROPICAI HACKED, POSTS SCAM DE RUG PULL.
#scamriskwarning
#scamriskwarning
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🚨 Fique Atento: Cuidado com Airdrops Falsos! 🚨
Golpistas: "Reclame tokens gratuitos! Apenas nos envie as chaves da sua carteira ou pague uma pequena taxa!" 🪙✨
Você: "Tokens gratuitos? Parece incrível!"
5 minutos depois: "Por que minha carteira está vazia? 😱"
Como Funcionam os Airdrops Falsos:
1️⃣ Promessas boas demais para serem verdade – Publicações chamativas afirmando "Airdrops Exclusivos!"
2️⃣ Links Suspeitos – Direcionam você a sites ou formulários duvidosos.
3️⃣ Solicitações de Golpe – Pedindo suas chaves privadas ou uma pequena "taxa de processamento."
4️⃣ Puf! – Sua carteira é esvaziada mais rápido do que você pode dizer "blockchain."
Você: "Tokens gratuitos? Parece incrível!"
5 minutos depois: "Por que minha carteira está vazia? 😱"
Como Funcionam os Airdrops Falsos:
1️⃣ Promessas boas demais para serem verdade – Publicações chamativas afirmando "Airdrops Exclusivos!"
2️⃣ Links Suspeitos – Direcionam você a sites ou formulários duvidosos.
3️⃣ Solicitações de Golpe – Pedindo suas chaves privadas ou uma pequena "taxa de processamento."
4️⃣ Puf! – Sua carteira é esvaziada mais rápido do que você pode dizer "blockchain."
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A Ascensão e Queda do VELO - Um Retorno Imediato ou um Rug Pull à Vista?
Velodrome Finance (VELO) recentemente ganhou atenção significativa no mercado de criptomoedas, especialmente após sua listagem na Binance. Este artigo investiga o estado atual do VELO, examina os fatores que influenciam seus movimentos de preço, analisa seu desempenho desde a listagem na Binance, fornece uma previsão de preço e avalia os riscos potenciais associados ao token.
1. Status Atual da Criptomoeda VELO:
VELO é o token nativo da Velodrome Finance, uma exchange descentralizada (DEX) operando na rede Optimism. A plataforma se posicionou como um jogador importante no espaço de finanças descentralizadas (DeFi), oferecendo taxas de swap competitivas e soluções de liquidez inovadoras. Em 17 de dezembro de 2024, o VELO está sendo negociado a aproximadamente $0,03126, com uma capitalização de mercado de cerca de $231 milhões e um volume de negociações nas últimas 24 horas de cerca de $65,72 milhões.
1. Status Atual da Criptomoeda VELO:
VELO é o token nativo da Velodrome Finance, uma exchange descentralizada (DEX) operando na rede Optimism. A plataforma se posicionou como um jogador importante no espaço de finanças descentralizadas (DeFi), oferecendo taxas de swap competitivas e soluções de liquidez inovadoras. Em 17 de dezembro de 2024, o VELO está sendo negociado a aproximadamente $0,03126, com uma capitalização de mercado de cerca de $231 milhões e um volume de negociações nas últimas 24 horas de cerca de $65,72 milhões.
Deroxx-8be2d:
basta investir 10 mil dólares e esquecer por 1 ano, é um investimento de longo prazo 💗
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Usuário da Carteira Ledger Relata Perdas de $1,5M, Comunidade Cripto Liga o Incidente a Ataque de Phishing de 2022
Um entusiasta de cripto recentemente recorreu à plataforma de mídia social X para relatar uma perda devastadora de 10 Bitcoin (BTC) e $1,5 milhão em NFTs. Apesar de tomar precauções com sua carteira Ledger Nano S, a comunidade cripto vinculou o incidente a um ataque de phishing de 2022.
O Incidente: $1,5 Milhão e 10 BTC Perdidos
Em 13 de dezembro de 2024, o usuário, conhecido como "Anchor Drops," revelou suas perdas no X. Eles afirmaram:
"Ei @ledger, na noite passada eu perdi 10 BTC e ~$1,5M em NFTs armazenados no meu Ledger Nano S. O Ledger foi comprado diretamente de vocês. A frase-semente foi armazenada com segurança e nunca foi inserida online. Nunca assinei transações maliciosas. Você pode explicar o que aconteceu?"
O Incidente: $1,5 Milhão e 10 BTC Perdidos
Em 13 de dezembro de 2024, o usuário, conhecido como "Anchor Drops," revelou suas perdas no X. Eles afirmaram:
"Ei @ledger, na noite passada eu perdi 10 BTC e ~$1,5M em NFTs armazenados no meu Ledger Nano S. O Ledger foi comprado diretamente de vocês. A frase-semente foi armazenada com segurança e nunca foi inserida online. Nunca assinei transações maliciosas. Você pode explicar o que aconteceu?"
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Suporte ao Cliente da Binance?
O suporte ao cliente da Binance está acessível apenas através de seu aplicativo oficial.
É de extrema importância ter cautela. Não confie em indivíduos que entram em contato com você nas redes sociais, alegando oferecer apoio. Essas pessoas são invariavelmente golpistas.
Agradecemos seu apoio. Por favor, permaneça vigilante e seguro.
É de extrema importância ter cautela. Não confie em indivíduos que entram em contato com você nas redes sociais, alegando oferecer apoio. Essas pessoas são invariavelmente golpistas.
Agradecemos seu apoio. Por favor, permaneça vigilante e seguro.
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Top 3 Detentores de Pessoas em $UXLINK Têm %85 do Token! Isso é normal?! Novas quedas podem ocorrer a qualquer momento! Fique seguro com o Token.
URL dos Detentores: UXLINK Holder
#ScamAware #scamriskwarning #BTC☀ #uxlink #CryptoNewss
$BTC $DOGE
URL dos Detentores: UXLINK Holder
#ScamAware #scamriskwarning #BTC☀ #uxlink #CryptoNewss
$BTC $DOGE
Nona Maniese Hoeschen:
apakah koin ini seperti scam
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Real Comedian $BAN
Os mercados de criptomoedas não são impulsionados por análises ou indicadores—são os 庄家 (formadores de mercado) que controlam as ações. O sucesso está em entender os movimentos deles, e não os gráficos.
#scamriskwarning #AltcoinInvesting
Os mercados de criptomoedas não são impulsionados por análises ou indicadores—são os 庄家 (formadores de mercado) que controlam as ações. O sucesso está em entender os movimentos deles, e não os gráficos.
#scamriskwarning #AltcoinInvesting
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Golpistas orientados por IA visam profissionais da Web3 com aplicativos com malware
Os aplicativos falsos são integrados ao malware Realst, uma ferramenta de roubo de informações. Esses ataques têm como alvo dados confidenciais, incluindo identificadores de carteiras de criptomoedas. Espera-se que estas aplicações estejam ligadas à Coreia do Norte, tal como a exploração de 50 milhões de dólares da Radiant Capital. Enquanto isso, as autoridades fizeram alguns progressos com a prisão de Dmitry V., ex-diretor da WEX, uma bolsa de criptomoedas ligada a fraude e lavagem de dinheiro.
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$SUI
sui vai matar todos os investidores que compraram no topo quando os desenvolvedores estiverem famintos, eles desbloquearão o suprimento & venderão a 0,1$ como $GRT
Não se esqueça da tragédia do Do Kwon Tera Luna, isso poderia ter acontecido com Sui
#bsarish #BearishAlert #ScamRiskWarning #BecomeCreator #SUI
sui vai matar todos os investidores que compraram no topo quando os desenvolvedores estiverem famintos, eles desbloquearão o suprimento & venderão a 0,1$ como $GRT
Não se esqueça da tragédia do Do Kwon Tera Luna, isso poderia ter acontecido com Sui
#bsarish #BearishAlert #ScamRiskWarning #BecomeCreator #SUI
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#BTC #ScamRiskWarning #USDT
Trader de criptomoedas condenado à prisão nos EUA por sonegação fiscal
Em 12 de dezembro, o Distrito Ocidental do Texas condenou o morador local Frank Ahlgren III a dois anos de prisão por declarar falsamente a renda da venda de Bitcoin.
"Frank Ahlgren III ganhou milhões comprando e vendendo Bitcoin. Mas, em vez de pagar os impostos que sabia que deveria, ele mentiu para seu contador sobre o tamanho de uma parte significativa de seus lucros e tentou esconder o resto", observou o Departamento de Justiça dos EUA.
De acordo com a polícia, o homem comprava Bitcoin desde 2011. Em 2015, ele comprou cerca de 1.366 BTC na Coinbase por menos de US$ 495,56. Em outubro de 2017, Ahlgren vendeu 640 BTC por US$ 3,7 milhões e usou os lucros para comprar uma casa em Utah.
Ao preparar sua declaração de imposto de renda de 2017, ele inflou significativamente o preço que pagou por seu bitcoin. De acordo com o Departamento de Justiça, era maior do que o preço máximo do mercado antes de ele comprar a casa.
Em 2018 e 2019, Ahlgren não relatou US$ 650.000 em vendas de bitcoin. Em vez disso, ele tentou esconder as transações movendo as moedas por diferentes carteiras e misturadores de criptomoedas.
No total, Ahlgren não pagou cerca de US$ 1 milhão em impostos. De acordo com o tribunal, ele terá que devolver o valor ao governo.
"Ahlgren cumprirá pena porque acreditava que suas transações de criptomoeda eram irrastreáveis. Este caso mostra que ninguém está acima da lei", disse a agente especial interina encarregada Lucy Tan da Divisão Investigativa do IRS.
Ela acrescentou que este é o primeiro caso criminal de evasão fiscal "focado exclusivamente em criptomoeda".
$BTC $USDC
Trader de criptomoedas condenado à prisão nos EUA por sonegação fiscal
Em 12 de dezembro, o Distrito Ocidental do Texas condenou o morador local Frank Ahlgren III a dois anos de prisão por declarar falsamente a renda da venda de Bitcoin.
"Frank Ahlgren III ganhou milhões comprando e vendendo Bitcoin. Mas, em vez de pagar os impostos que sabia que deveria, ele mentiu para seu contador sobre o tamanho de uma parte significativa de seus lucros e tentou esconder o resto", observou o Departamento de Justiça dos EUA.
De acordo com a polícia, o homem comprava Bitcoin desde 2011. Em 2015, ele comprou cerca de 1.366 BTC na Coinbase por menos de US$ 495,56. Em outubro de 2017, Ahlgren vendeu 640 BTC por US$ 3,7 milhões e usou os lucros para comprar uma casa em Utah.
Ao preparar sua declaração de imposto de renda de 2017, ele inflou significativamente o preço que pagou por seu bitcoin. De acordo com o Departamento de Justiça, era maior do que o preço máximo do mercado antes de ele comprar a casa.
Em 2018 e 2019, Ahlgren não relatou US$ 650.000 em vendas de bitcoin. Em vez disso, ele tentou esconder as transações movendo as moedas por diferentes carteiras e misturadores de criptomoedas.
No total, Ahlgren não pagou cerca de US$ 1 milhão em impostos. De acordo com o tribunal, ele terá que devolver o valor ao governo.
"Ahlgren cumprirá pena porque acreditava que suas transações de criptomoeda eram irrastreáveis. Este caso mostra que ninguém está acima da lei", disse a agente especial interina encarregada Lucy Tan da Divisão Investigativa do IRS.
Ela acrescentou que este é o primeiro caso criminal de evasão fiscal "focado exclusivamente em criptomoeda".
$BTC $USDC
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Alguém aí investiu em alguma moeda/token que acabou sendo um esquema Ponzi?
Mcoin é um desses esquemas Ponzi e eu irei postar sobre isso em detalhes em breve.
Cuidado, à medida que o crypto cresce, esses golpes também crescerão gradualmente. Fique seguro
#scamriskwarning #ponzischeme
Mcoin é um desses esquemas Ponzi e eu irei postar sobre isso em detalhes em breve.
Cuidado, à medida que o crypto cresce, esses golpes também crescerão gradualmente. Fique seguro
#scamriskwarning #ponzischeme
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#important
Há uma série de atividades fraudulentas na Índia envolvendo negociação P2P.
Recentemente, um amigo meu vendeu cerca de 3.000 USDT por meio de transações P2P para vários indivíduos em diferentes locais.
Infelizmente, todos os pagamentos que ele recebeu via UPI acabaram sendo fraudulentos.
Os fundos que ele recebeu em suas contas bancárias foram sinalizados e o valor recebido foi congelado.
Quando ele solicitou um relatório de transação do banco, ele incluiu o número de contato de um policial da delegacia de polícia onde o golpe foi originado.
No entanto, quando contatamos a polícia, eles não cooperaram e ignoraram nossas solicitações. Fomos informados de que se a polícia emitisse um Certificado de Não Objeção, os fundos congelados poderiam ser liberados, mas não estamos recebendo nenhum suporte da polícia neste assunto.
Portanto, seja cauteloso ao vender por meio de plataformas P2P. Certifique-se de verificar as transações cuidadosamente e negocie apenas com partes confiáveis para evitar tais problemas.
Desejo que vocês tenham uma negociação boa e segura. #BTCNextDirection? $BTC
#P2PScamAwareness
#scamriskwarning
#CryptoNewss
Há uma série de atividades fraudulentas na Índia envolvendo negociação P2P.
Recentemente, um amigo meu vendeu cerca de 3.000 USDT por meio de transações P2P para vários indivíduos em diferentes locais.
Infelizmente, todos os pagamentos que ele recebeu via UPI acabaram sendo fraudulentos.
Os fundos que ele recebeu em suas contas bancárias foram sinalizados e o valor recebido foi congelado.
Quando ele solicitou um relatório de transação do banco, ele incluiu o número de contato de um policial da delegacia de polícia onde o golpe foi originado.
No entanto, quando contatamos a polícia, eles não cooperaram e ignoraram nossas solicitações. Fomos informados de que se a polícia emitisse um Certificado de Não Objeção, os fundos congelados poderiam ser liberados, mas não estamos recebendo nenhum suporte da polícia neste assunto.
Portanto, seja cauteloso ao vender por meio de plataformas P2P. Certifique-se de verificar as transações cuidadosamente e negocie apenas com partes confiáveis para evitar tais problemas.
Desejo que vocês tenham uma negociação boa e segura. #BTCNextDirection? $BTC
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