Um dos principais promotores do esquema cripto Ponzi Forcount – um golpe com sede no Brasil que enganou investidores de língua espanhola em todo o mundo em US$ 8,4 milhões coletivos – se declarou culpado de seu papel na operação, anunciaram promotores federais na quarta-feira.
Juan Tacuri, 46 anos, da Flórida, se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica no Distrito Sul de Nova York (SDNY), uma acusação que acarreta pena máxima de 20 anos de prisão. Tacuri também concordou em devolver quase US$ 4 milhões às suas vítimas, bem como imóveis adquiridos com fundos das vítimas como parte de seu acordo judicial.
Tacuri e outros promotores prometeram aos investidores que seus investimentos na Forcount – uma suposta empresa de mineração e comércio de criptografia – dobrariam em seis meses. Mas, de acordo com os procuradores, Forcount nunca fez qualquer mineração ou comércio – Tacuri e os seus associados estavam simplesmente a usar o dinheiro dos novos investidores para pagar aos investidores anteriores e enriquecer, gastando prodigamente em bens de luxo e imobiliário.
Os promotores dizem que Tacuri viajou pelos EUA organizando "exposições pródigas" para encontrar novos investidores, atraindo-os com promessas de "alcançar a liberdade financeira" e "gabando-se da quantidade de dinheiro que estava ganhando, inclusive usando roupas de grife para tais eventos". acontecimentos."
Em 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações civis contra Tacuri e três outros membros do esquema por violação da Lei de Valores Mobiliários – uma ação paralela às acusações criminais contra Tacuri e seus associados em Nova Iorque.
No ano passado, dois outros promotores do Forcount foram presos e acusados de fraude pelo seu papel no esquema.
Tacuri será sentenciado em Nova York em 24 de setembro pela juíza distrital Analisa Torres, a mesma juíza que supervisiona o processo da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra a empresa de criptografia Ripple.