O Departamento do Tesouro dos EUA divulgou sua primeira avaliação de risco sobre NFTs, afirmando que é altamente provável que estejam associados a fraudes e golpes. O relatório de 29 páginas também observa que, embora os NFTs não sejam frequentemente associados ao financiamento do terrorismo, são vulneráveis a serem usados como mulas de dinheiro.
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A avaliação, divulgada na quarta-feira, concluiu que os intervenientes ilícitos utilizam NFT para facilitar o branqueamento de capitais, embora ocasionalmente integrem esta técnica com outras técnicas para ocultar as fontes de rendimentos ilícitos. Além disso, o relatório também afirma que devido ao anonimato de compradores e vendedores, o roubo e o uso indevido no mercado de NFT são elevados, dificultando o rastreamento de NFTs roubados ou obtidos por meios ilegais.
O Tesouro disse
“A avaliação conclui que os NFTs são altamente suscetíveis ao uso em fraudes e golpes e estão sujeitos a roubo. O relatório determina que os atores ilícitos podem usar NFTs para lavar os rendimentos de crimes subjacentes, muitas vezes em combinação com outros métodos para ofuscar a fonte ilícita dos rendimentos do crime.”
Tesouro revela lavagem de dinheiro e fraude no mercado NFT
O Tesouro salientou que a maior parte do branqueamento de capitais e do financiamento de atividades terroristas é realizada através de moeda fiduciária. No entanto, levantou várias questões, incluindo fraude e lavagem de dinheiro no mercado de NFT. Diferentes criminosos podem vender ou trocar rapidamente NFTs roubados no mercado para evitar a identificação e ocultar a identidade dos verdadeiros proprietários. Outra questão é que muitas plataformas NFT não exigem informações do cliente, o que dificulta o rastreamento em caso de lavagem de dinheiro.
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O relatório também discutiu os riscos de fraude e golpes no mercado de NFT, incluindo casos como “puxadores de tapete” e vendas falsas. Além disso, existem questões de pirataria, especialmente no caso de uma obra de arte em que um criminoso se faz passar pelos direitos concedidos por um NFT e aumenta o seu valor.
Tesouro recomenda regras para mercados NFT
O Tesouro sugeriu que todas as autoridades competentes estabelecessem regras específicas sobre NFTs para esclarecer os requisitos de conformidade para os mercados de NFT. Isto poderia envolver a publicação de circulares, avisos e diretivas com foco em ativos digitais, incluindo detalhes sobre como as leis existentes regem os NFTs e as plataformas de negociação para esses ativos.
Também recomendou chegar ao setor privado para conscientizar as partes relevantes sobre os requisitos regulatórios que poderiam, por sua vez, contribuir para o crescimento de plataformas NFT compatíveis. A avaliação examinou o lado financeiro do mercado NFT e destacou o problema de medidas inadequadas para prevenir a lavagem de dinheiro e violações de sanções nos mercados NFT.
Governo dos Estados Unidos estuda mercado criptográfico para financiamento ilícito
Além disso, o governo dos EUA estuda há vários anos a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo no mercado de criptografia. O combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ilícito tem sido uma preocupação para os legisladores dos EUA, com Democratas e Republicanos na Câmara e no Senado abordando disposições e projetos de lei sobre este assunto.
Em março, outro estudo do governo dos Estados Unidos sobre NFTs também afirmou que não havia necessidade de uma lei específica de violação de direitos autorais e marcas registradas. Por outro lado, a última avaliação do Tesouro está mais diretamente preocupada com os perigos monetários do mercado NFT.
Reportagem criptopolitana de Damilola Lawrence