Pontos chave:
Os reguladores canadenses multaram a Binance em US$ 4,3 milhões por não se registrar como uma empresa de serviços monetários estrangeiros e não relatar grandes transações de criptomoedas.
A penalidade financeira da Binance ocorre em meio a uma série de desafios legais para a Binance, incluindo uma multa de US$ 4,3 bilhões nos EUA e a sentença de prisão do ex-CEO Changpeng Zhao.
A Binance enfrenta escrutínio regulatório globalmente e encerrou as operações no Canadá, com batalhas legais em curso na Nigéria sobre alegações de lavagem de dinheiro.
Os reguladores canadenses impuseram uma multa de C$ 6 milhões (US$ 4,3 milhões) à Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, alegando duas violações distintas de regulamentações financeiras.
A penalidade financeira da Binance no Canadá traz outros desafios
De acordo com o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC), a Binance não conseguiu se registrar como uma empresa de serviços monetários estrangeiros, apesar das múltiplas oportunidades, e negligenciou o relatório de transações em moeda virtual superiores a C$ 10.000. Entre junho de 2021 e julho de 2023, a Binance supostamente não relatou 5.902 transações criptográficas acima de US$ 10.000, juntamente com suas informações associadas de conhecimento do seu cliente (KYC).
Essas violações foram descobertas usando ferramentas exploradoras de blockchain. Esta penalidade financeira da Binance segue de perto seu acordo de pagar aos reguladores dos EUA uma multa de US$ 4,3 bilhões por violar as leis contra lavagem de dinheiro e a sentença de quatro meses de prisão do ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao nos EUA por medidas inadequadas de KYC/AML.
Binance enfrenta desafios regulatórios em todo o mundo
No ano passado, a Binance encerrou as operações no Canadá, citando desafios regulatórios. A bolsa enfrenta o escrutínio de vários reguladores em todo o mundo, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A Binance já se declarou culpada de violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA e concordou em pagar uma multa pesada. Além disso, a Binance está envolvida em batalhas legais na Nigéria, onde enfrenta acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
A penalidade financeira da Binance imposta pelo FINTRAC faz parte dos esforços do Canadá para fazer cumprir as regulamentações financeiras. Notavelmente, o Toronto-Dominion Bank enfrentou recentemente uma multa de 9,19 milhões de dólares canadianos por falhas de conformidade relacionadas com a monitorização e comunicação de suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
De acordo com a Lei do Produto do Crime e do Financiamento do Terrorismo do Canadá, as sanções administrativas visam encorajar as empresas a melhorar o cumprimento, em vez de medidas punitivas.
AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.