Na falência do ex-credor Cred, três atores gestores foram acusados de supostamente se envolverem em fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas ao pedido de falência em novembro de 2020.
Acusações de fraude em empréstimos criptográficos
Após a audiência preliminar em 2 de maio, o ex-CEO da Cred deverá declarar a admissão ou negação do crime até 8 de maio. Um comunicado de imprensa há poucos dias declarou que eles estão empenhados em demonstrar que aqueles envolvidos em enganos e fraudes nos mercados serão processado com o mesmo zelo. Portanto, podem proporcionar mercados seguros para os investidores.
O caso envolve os dois ex-CEOs, Daniel Schatt e Joseph Podulka, que são os réus em 13 acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. As acusações também vão contra o atual diretor comercial.
Fonte: Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia
Mark Mosley, o agente especial de investigação criminal encarregado da Receita Federal dos EUA, comentou: “Seu esquema era duro, injusto e desonesto, de que os criptoinvestidores foram fraudulentamente enganados em centenas de milhões de dólares em criptomoedas ao preço de mercado vigente. .”
Cred supostamente disse que não se envolve em nada além de “empréstimos garantidos ou garantidos” e que seus investimentos em criptomoedas são “protegidos”. Eles alegaram que mantém uma “abordagem para todos os climas” ao investimento para neutralizar a volatilidade.
Suposto engano do investidor
Por outro lado, os promotores alegaram que o Cred concedeu numerosos empréstimos que “não exigiam garantias nem garantias”. Schatt e Podulka foram os primeiros a comparecer ao tribunal e devem apresentar sua contestação em 8 de maio, enquanto a data de reserva de Alexander ainda não foi definida.
No mesmo dia em que Alex Mashinsky, ex-CEO de um credor de criptomoedas falido, será condenado em setembro de 2024, ele enfrenta sete acusações criminais após o colapso da empresa em julho de 2022.
Simultaneamente, a Genesis, outra empresa de empréstimo de criptografia em dificuldades que declarou falência no início de 2023, está se esforçando para saldar suas dívidas com seus credores. Em 2 de abril, a Genesis, uma instituição criptofinanceira, despejou 36 milhões de ações de seu Grayscale Bitcoin Trust no mercado, no valor de até US$ 2,1 bilhões.