Alexander Vinnik, um dos operadores por trás da antiga bolsa de criptografia BTC-e, se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro na sexta-feira, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA.
Vinnik foi operador de BTC-e entre 2011 e 2017, disse o DOJ, e a exchange processou mais de 1 milhão de usuários que transacionaram mais de US$ 9 bilhões em criptomoedas durante esse período.
O BTC-e foi vinculado ao hack da extinta exchange de criptomoedas Mt. Gox depois que ele foi usado para lavar cerca de 300.000 {{BTC}} do Mt. O BTC-e foi fechado em julho de 2017, ao mesmo tempo em que Vinnik foi preso pela primeira vez.
Enquanto Vinnik foi preso na Grécia, ele enfrentou um longo processo de extradição, com as autoridades dos EUA, da Rússia e da França tentando convencer a Grécia a enviá-lo para os seus respectivos países. A França garantiu a extradição de Vinnik e o sentenciou a cinco anos de prisão, antes de Vinnik ser enviado de volta à Grécia antes de ser extraditado para os EUA. Ele inicialmente negou ser um operador de BTC-e, dizendo que era apenas um funcionário da bolsa.
A BTC-e não se registrou como uma empresa de serviços financeiros nos EUA, não operou nenhuma regra de conhecimento do seu cliente ou de combate à lavagem de dinheiro e não coletou nenhum dado do cliente, disse o DOJ na sexta-feira. Vinnik usou empresas de fachada para processar conversões fiduciárias para BTC-e, acrescentou o DOJ.
O comunicado de imprensa disse que a exchange recebeu fundos de atividades criminosas, incluindo ataques de ransomware, hacks e outros esquemas, e Vinnik foi diretamente responsável por cerca de US$ 121 milhões em perdas.
Em um comunicado, a vice-procuradora-geral Lisa Monaco disse: “O resultado de hoje mostra como o Departamento de Justiça, trabalhando com parceiros internacionais, alcança todo o mundo para combater o crime criptográfico. Esta confissão de culpa reflete o compromisso contínuo do Departamento de usar todas as ferramentas para combater a lavagem de dinheiro, policiar os mercados de criptografia e recuperar a restituição para as vítimas."