Outra audiência judicial. Outro atraso.
Desta vez, isso significa que o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, ficará encarcerado na Nigéria por 100 dias sem uma decisão sobre se poderá pagar fiança.
Na quinta-feira, a juíza Emeka Nwite adiou o início do julgamento de lavagem de dinheiro de Gambaryan para 17 de maio, o mesmo dia que ele havia agendado anteriormente para decidir se poderia ser libertado sob fiança, de acordo com processos judiciais monitorados pelo DL News.
Acontece que esse também é o 40º aniversário de Gambaryan.
Foi outro acontecimento frustrante para o chefe da unidade de conformidade de crimes financeiros da Binance, com sede nos EUA.
Gambaryan sofreu numerosos atrasos e reversões desde que foi arrastado pelo agravamento da crise jurídica da Binance na nação mais populosa de África.
Declaração de inocência
Gambaryan, ex-agente da Receita Federal dos EUA, se declarou inocente das acusações. Sua esposa, Yuki, implorou ao Departamento de Estado dos EUA para ajudá-lo a libertá-lo.
A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria fez as acusações como parte de uma ampla investigação sobre as operações da Binance no país mais populoso de África.
A agência anticorrupção alega que a Binance está a facilitar a desvalorização da moeda fiduciária do país africano, permitindo que criminosos manipulem ilegalmente o seu preço através da negociação de stablecoins e de uma versão digital da naira.
Embora seja prática normal na maioria dos países que os arguidos obtenham uma decisão sobre fiança antes dos seus julgamentos, o caso na Nigéria tem sido impulsionado por uma série de decisões pouco ortodoxas desde que começou, há mais de um mês.
O advogado de Gambaryan, Mark Mordi, disse que Gambaryan é vítima de “tomada de reféns sancionada pelo Estado”, ao lamentar a injustiça de negar ao seu cliente uma decisão sobre o seu pedido de fiança.
Binance e Gambaryan também enfrentam acusações apresentadas pela autoridade fiscal da Nigéria, o Federal Inland Revenue Service. Esse caso também foi caótico.
Caso fiscal caótico
Os advogados de Gambaryan argumentaram que seu cliente não pode ser processado por essa acusação porque ele não tem legitimidade ou autoridade de decisão para representar a Binance.
Eles disseram que a Binance deve ser acusada antes que seu cliente possa entrar com uma ação judicial sobre o assunto. Aparentemente, isso ainda não aconteceu.
O juiz Nwite adiou a audiência sobre evasão fiscal para 17 de maio para decidir se Gambaryan será condenado a entrar com uma ação judicial.
Gambaryan, entretanto, está detido na prisão de Kuje enquanto aguarda a audiência de fiança dentro de duas semanas.
O longo encarceramento do executivo da Binance na Nigéria foi levantado em 30 de abril pelo representante dos EUA Rich McCormick, um congressista republicano da Geórgia.
Falando numa audiência no Congresso sobre americanos detidos no estrangeiro, McCormick, que representa o distrito onde Gambaryan vive com a sua esposa Yuki, disse que está a tentar fazer com que a Nigéria liberte o seu constituinte.
Gambaryan foi detido na Nigéria desde que ele e Anjarwalla participaram de uma reunião com autoridades do governo no final de fevereiro para resolver uma disputa sobre o suposto papel da Binance nos problemas monetários do país.
Anjarwalla escapou da custódia um mês depois e fugiu para o Quénia. Ele agora é alvo de um alerta vermelho da Interpol.
Osato Avan-Nomayo é nosso correspondente DeFi na Nigéria. Ele cobre DeFi e tecnologia. Para compartilhar dicas ou informações sobre histórias, entre em contato com ele pelo e-mail osato@dlnews.com.