Lutando contra ataques de tosse, Tigran Gambaryan, visivelmente doente, observou enquanto seus advogados de defesa interrogavam funcionários do governo em dois dias de procedimentos judiciais no Supremo Tribunal Federal da Nigéria, em Abuja, esta semana.
O executivo da Binance usava a mesma camiseta preta e calça cinza amarrotada que usou em aparições anteriores no tribunal.
Ele parecia exausto e magro e regularmente se apoiava no cais para evitar cair como aconteceu em seu primeiro dia de julgamento em maio.
Caso de lavagem de dinheiro
Gambaryan, o chefe da equipe de conformidade de crimes financeiros da Binance com sede nos EUA, foi acusado de uma acusação de lavagem de dinheiro de US$ 35 milhões apresentada pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria, ou EFCC.
Ele se declarou inocente e seu advogado classificou o caso como “tomada de reféns patrocinada pelo Estado”. Em junho, dois legisladores dos EUA condenaram o pedido de sua libertação imediata depois de encontrá-lo doente e com poucos cuidados na prisão.
A Binance também foi acusada de lavagem de dinheiro e nega as acusações. Os casos surgiram de uma disputa entre a Binance, que não é licenciada na Nigéria, e funcionários do governo.
Quando o julgamento de Gambaryan foi retomado na segunda-feira, os advogados de defesa interrogaram a primeira testemunha da EFCC, Abdulkadir Abbas, diretor da Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria, de acordo com os procedimentos judiciais monitorados pela DL News.
Babatunde Fagbohunlu, advogado da Binance, questionou Abbas sobre a estrutura regulatória para empresas de criptografia como a Binance na Nigéria.
Abbas testemunhou que a ausência de regulamentações de criptografia claras por parte da SEC não dava à Binance o direito de operar na Nigéria sem licença.
Perguntas desviadas
Abbas desviou as perguntas dos advogados da Binance sobre as afirmações da empresa de que ela tentou registrar-se na SEC há dois anos, sem sucesso.
O diretor da SEC irritou-se quando questionado sobre o seu testemunho anterior de que a Binance manipulou o mercado cambial da Nigéria através da sua plataforma de negociação peer-to-peer.
Ele se recusou a responder quando solicitado a testemunhar se a SEC havia examinado o impacto da negociação P2P na Binance no valor da naira.
O advogado de Gambaryan, Mark Mordi, concentrou seu interrogatório na situação de tomada de decisão de seu cliente na Binance.
Mordi pressionou Abbas se ele sabia que Gambaryan era um investigador de crimes cibernéticos e exigiu respostas de sim ou não.
Mordi perguntou então à testemunha se ela entendia que o papel de Gambaryan se concentrava na investigação das transações após a conclusão e não tinha palavra a dizer nas operações da empresa.
Sem poder de decisão
A testemunha tentou fugir à pergunta, mas foi forçada a responder afirmativamente em ambas as ocasiões.
A Binance e o CEO Richard Teng insistiram que Gambaryan não tem poder de decisão sobre os serviços, produtos ou mercados da empresa.
Sofrimento imenso
Apesar das alegações do governo da Nigéria de que Gambaryan estava a ser tratado de forma justa, a sua condição física no tribunal esta semana contou uma história diferente.
Até o juiz presidente, Juiz Emeka Nwite, foi obrigado a ordenar à acusação que divulgasse os resultados dos exames médicos de Gambaryan até sexta-feira.
O executivo da Binance compareceu ao tribunal em 23 de maio e sua esposa Yuki disse ao DL News que ele estava sofrendo de malária e pneumonia.
Ele também começou a reclamar de dores nas costas e dormência nos pés, o que poderia explicar sua claudicação perceptível durante o processo judicial esta semana.
O juiz Nwite orientou anteriormente a sua hospitalização, mas as autoridades nigerianas ignoraram a directiva durante quase duas semanas.
“Ele está sofrendo imensamente sob a pressão desta injustiça”, disse a esposa de Gambaryan, Yuki, em comunicado ao DL News. “Esta situação foi longe demais.”
As autoridades nigerianas rejeitaram as alegações de que estão a negligenciar Gambaryan.
A família de Gambaryan também continua a clamar pela sua libertação. O juiz Nwite adiou o julgamento até 5 de julho.
Osato Avan-Nomayo é nosso correspondente DeFi na Nigéria. Ele cobre DeFi e tecnologia. Para compartilhar dicas ou informações sobre histórias, entre em contato com ele pelo e-mail osato@dlnews.com.