O comerciante de criptografia condenado Avraham Eisenberg está na prisão enquanto aguarda a sentença no final deste mês por sua exploração de US$ 115 milhões do protocolo DeFi Mango Markets.
Mas detalhes enterrados em documentos judiciais mostram que ele também está dedicando seu tempo a outro caso.
Ele está tentando recuperar US$ 14 milhões, que ele alega que o criador do Waves, Sasha Ivanov, roubou dele no blockchain do Waves em 2022.
Há apenas um problema.
Apesar de processar Ivanov em 2022, Eisenberg e seus representantes legais ainda não atenderam diretamente ao criador do Waves.
Naquela época, o tribunal negou o pedido de Eisenberg para notificar Ivanov por e-mail. Ele agora é forçado a rastrear o próprio Ivanov na prisão.
“Eisenberg tem trabalhado para tentar localizar estes réus e atendê-los o mais rapidamente possível”, disse Cortland Putbrese, advogado de Eisenberg, num processo judicial de 20 de junho.
Eisenberg acusou anteriormente Ivanov de executar um “golpe de isca e troca” e um “esquema Ponzi global” no qual ele perdeu cerca de US$ 14 milhões em criptografia.
Faltando US$ 530 milhões
Eisenberg depositou milhões em stablecoins USDC em um protocolo DeFi baseado em Waves chamado Vires Finance no início de 2022, de acordo com seu processo original.
No processo, Eisenberg alega que Ivanov e outros co-conspiradores atraíram dinheiro para Vires com promessas de elevados retornos.
Ivanov usou garantias fictícias para emprestar stablecoins USDC e USDT dos depositantes.
Finalmente, Eisenberg alega que Ivanov vendeu essas stablecoins para inflacionar o preço do token WAVES.
Uma investigação da DL News no ano passado descobriu que uma carteira criptografada ligada a Ivanov, junto com vários outros, trabalhou em conjunto para desviar US$ 530 milhões do Vires Finance, um protocolo de empréstimo no blockchain Waves.
Ivanov disse concordar que o dinheiro dos investidores foi drenado da Vires Finance desta forma, mas nega estar envolvido.
Ele também rejeitou repetidamente Eisenberg e outros críticos como “trolls”.
No entanto, Eisenberg não é o único a afirmar que perdeu dinheiro.
DL News conversou anteriormente com várias outras vítimas do suposto golpe.
“Tudo aconteceu sem manchetes, muito menos ninguém sendo responsabilizado”, disse Bendt O, que disse ter perdido centenas de milhares de dólares na Vires Finance, ao DL News anteriormente.
Bendt O pediu para usar apenas a inicial de seu sobrenome para proteger sua identidade.
Onde está Ivanov?
Embora Eisenberg não tenha conseguido servir Ivanov, não foi por falta de tentativa, de acordo com o documento de 20 de junho.
Em 2022, Eisenberg tentou servir Ivanov em um endereço na Flórida listado como escritório da Corbital LLC, uma das muitas empresas registradas de Ivanov.
Quando um representante de Eisenberg chegou, tudo o que encontraram foi um restaurante no local.
Desde então, Eisenberg e os seus advogados fizeram alguns progressos.
“Um investigador independente determinou que ele é cidadão russo e que mora em Dubai”, disse Putbrese no documento.
Ivanov disse anteriormente no Telegram – um aplicativo de mensagens – que mora em um hotel em Dubai.
DL News entrevistou Ivanov anteriormente no Voco Bonnington Hotel em Dubai.
Putbrese acrescentou acreditar que Ivanov viaja regularmente internacionalmente entre os Emirados Árabes Unidos, França e outros países.
Em janeiro, Ivanov falou em um painel na conferência Crypto2030 em Davos, na Suíça.
O processo de 20 de junho também revelou que os advogados de Eisenberg enviaram intimações à plataforma de desenvolvedores GitHub e ao blog Medium na tentativa de encontrar o endereço de Ivanov.
Ambas as tentativas não tiveram sucesso.
Ivanov não respondeu ao pedido de comentário.
Tim Craig é correspondente de DeFi na DL News. Tem uma dica? Envie um e-mail para ele em tim@dlnews.com.