Federais investigam bloqueio de Jack Dorsey por falhas de conformidade e práticas de Bitcoin
A gigante Fintech Block, fundada pelo co-criador do Twitter Jack Dorsey, está sob investigação federal por possíveis violações de regulamentos e sanções. O escrutínio supostamente se concentra nas divisões Square e Cash App da Block, com as autoridades descobrindo problemas de conformidade generalizados em toda a empresa.
Fontes familiarizadas com o assunto alegam que os promotores federais estão examinando a forma como Block lida com as transações de criptomoedas. Especificamente, a empresa é suspeita de processar transações criptográficas vinculadas a indivíduos e organizações sancionadas devido a verificações de conformidade inadequadas.
No entanto, a investigação criptográfica parece ser apenas uma faceta de uma investigação mais ampla. A NBC News relata que os denunciantes estão ajudando os promotores a descobrir “lapsos de conformidade generalizados e que duram anos” no Square and Cash App.
A natureza exata das falhas adicionais de conformidade permanece obscura, mas a investigação lança uma sombra sobre as práticas comerciais de Block. Jack Dorsey, uma figura proeminente na indústria de tecnologia e um defensor vocal do Bitcoin, ainda não comentou a investigação.