Pontos chave:

  • As diretrizes de condenação de Changpeng Zhao da Binance estão sendo consideradas por violações de lavagem de dinheiro, com o juiz questionando uma proposta de pena de três anos.

  • Zhao admitiu culpa e deixou a Binance em novembro, com a empresa concordando em pagar US$ 4,3 bilhões em multas.

O fundador da Binance, Changpeng Zhao, comumente conhecido como CZ, compareceu hoje ao tribunal acompanhado por sua equipe jurídica, aguardando sentença por violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA.

Diretrizes de sentença de Changpeng Zhao consideradas em meio a investigação de lavagem de dinheiro

O juiz Richard Jones expressou ceticismo em relação ao pedido do Departamento de Justiça (DOJ) para aumentar as diretrizes de condenação de Changpeng Zhao de 18 meses para 3 anos, afirmando que nenhuma evidência sugere que CZ foi informado de atividades ilícitas.

O DOJ, no entanto, argumentou que CZ explorou conscientemente o sistema financeiro dos EUA e deveria enfrentar as consequências. Enfatizaram que, apesar da cooperação de CZ, o acordo de confissão já reflete qualquer crédito devido. O DOJ destacou a importância de fazer cumprir a lei, afirmando que se CZ escapar da prisão, isso prejudicaria a eficácia da Lei do Sigilo Bancário.

Enquanto isso, a defesa do fundador da Binance argumentou contra o encarceramento, citando a natureza sem precedentes da sentença de Changpeng Zhao em casos semelhantes da Lei de Sigilo Bancário. CZ já se declarou culpado e renunciou à Binance, concordando em pagar multas pesadas como parte de um acordo com o governo dos EUA.

Recursos renunciados e multa fracionária

O caso gira em torno da suposta evasão da Binance às regulamentações contra lavagem de dinheiro, permitindo transações por clientes de países sancionados. Acordos com órgãos reguladores foram anunciados simultaneamente com a confissão de culpa de CZ.

O fundador da Binance admitiu culpa e renunciou ao cargo em novembro como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. O acordo também exigia que a Binance pagasse US$ 4,3 bilhões em multas. Em troca, Zhao perdeu o direito de recorrer de qualquer sentença de até 18 meses de prisão. Além disso, ele concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões, um valor nominal comparado à sua fortuna estimada em US$ 33 bilhões.

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