Changpeng “CZ” Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, pediu desculpas oficialmente por suas decisões anteriores em uma carta abrangente ao juiz que supervisionou seu julgamento. Este pedido de desculpas veio poucos dias antes de sua sentença, marcada para 30 de abril, após um acordo judicial com o Departamento de Justiça dos EUA no final de 2023.
Apesar de anteriormente ter renunciado ao seu direito de recorrer de qualquer sentença inferior a 18 meses, o Departamento de Justiça está agora a pressionar por um mandato de três anos.
A carta de Zhao ao juiz Richard A. Jones, do Distrito Ocidental de Washington, admite abertamente seu fracasso em implementar medidas cruciais de conformidade na Binance e promete que este problema jurídico será o último.
Além disso, Zhao descreve as suas intenções futuras, que incluem o apoio a inovações biotecnológicas e iniciativas juvenis. Seu apelo foi acompanhado por 161 cartas de diversos apoiadores, defendendo a clemência devido ao seu caráter e contribuições.
O amplo círculo de apoio de Zhao
A gama de indivíduos que apoiam Zhao é extensa.
Sua irmã, Jessica Zhao, ex-diretora administrativa do Morgan Stanley, elogiou-o por seus esforços contínuos para fazer o bem, apesar de seus erros. Ela destacou sua gestão prudente durante a crise da FTX para garantir que a Binance nunca se apropriasse indevidamente dos fundos dos clientes.
Yi He, cofundadora da Binance e mãe dos três filhos de Zhao, comparou-o a um “guardião da natureza selvagem” na caótica indústria de criptomoedas.
A esposa de CZ, Yang Weiqing, com quem ele divide dois filhos, citou seus esforços filantrópicos, incluindo uma doação substancial para as áreas afetadas pelo desastre no Japão em 2018. Seus filhos estudantes universitários residentes nos EUA, Rachel e Ryan Zhao, retrataram-no como um pai solidário. , instando o juiz a ver seu pai além desse incidente solitário.
Dentro da indústria acadêmica, Zhao recebeu o apoio do professor Jeremy R. Cooperstock, da Universidade McGill, e do professor associado Ronghui Gu, da Universidade Columbia, ambos destacando suas contribuições para a tecnologia e a inovação.
Apoio adicional veio de Tigran Gambaryan, Chefe de Conformidade com Crimes Financeiros da Binance, que apesar de ter sido detido na Nigéria devido a um problema separado, elogiou a perspicácia empresarial e os esforços filantrópicos de Zhao.
Figuras dos EUA, como o ex-senador e embaixador Max S. Baucus, e líderes empresariais como o diretor-gerente do Morgan Stanley, Sean Yang, também enviaram cartas atestando o caráter e a integridade profissional de Zhao. Até mesmo membros da família governante dos Emirados Árabes Unidos deram o seu apoio, reflectindo o impacto amplo e positivo de Zhao à escala global.
Argumentos Jurídicos e Estratégia de Defesa
A equipa jurídica de Zhao defende veementemente o seu desconhecimento de quaisquer transações ilegais na sua plataforma, destacando que estas transações eram uma fração minúscula da atividade total da bolsa e, portanto, é pouco provável que tenham sido deliberadamente facilitadas por ele.
Eles defendem a liberdade condicional, citando sua violação não repetitiva e falta de conhecimento prévio sobre as ilegalidades específicas. A defesa também enfatizou o aspecto internacional das operações da Binance, explicando que, como entidade não norte-americana, a Binance não estava impedida de atender usuários em países sancionados pelos EUA.
Este ponto ressalta o novo desafio legal que a Binance enfrenta, onde seus sistemas automatizados permitiram inadvertidamente transações entre esses usuários e aqueles nos EUA, um cenário não previamente julgado.
Em seu acordo de confissão, Zhao e Binance consentiram com consequências graves além da possível pena de prisão. A Binance concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões e operará sob um monitor nomeado pelo tribunal, uma posição ainda a ser preenchida.
Os procedimentos legais afetaram muito a vida pessoal de Zhao. Originalmente previsto para ser sentenciado no final de fevereiro, o processo foi adiado até 30 de abril. Desde que compareceu ao tribunal em Seattle, Zhao foi impedido de retornar a Dubai, onde mora com sua família.
Ao longo dos documentos de defesa, Zhao foi descrito como desinformado sobre as transações que envolviam fundos criminosos, desafiando diretamente a ideia de que se envolveu deliberadamente em violações de sanções.
A acusação relacionada às sanções, uma aplicação restrita e inédita contra a Binance, alegou que um mecanismo de correspondência algorítmica violou inadvertidamente a lei de sanções dos EUA ao emparelhar usuários de países sancionados com usuários dos EUA, uma pequena parte do volume de negociação da Binance.