Tigran Gambaryan, cidadão americano, é conhecido mundialmente como alguém totalmente dedicado à aplicação da lei. Durante uma década, atuou como Agente Federal dos EUA investigando casos envolvendo segurança nacional, financiamento do terrorismo, roubo de identidade, distribuição de pornografia infantil, evasão fiscal e violações de leis de sigilo bancário. Como parte da equipe de elite de investigações cibernéticas da unidade de Investigações Criminais do IRS (IRS-CI) do Departamento do Tesouro dos EUA, Tigran liderou várias investigações multibilionárias, incluindo as investigações de corrupção da Silk Road, a exchange BTC-e bitcoin e o Mt. hackear.
Ele também desempenhou um papel fundamental na investigação de Alphabay, Welcome2Video e do hack "VIP" do Twitter, trabalhando ao lado do Federal Bureau of Investigations e do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Mais tarde, Tigran assumiu o papel de representante do IRS-CI na Força-Tarefa Conjunta de Investigação Cibernética Nacional (NCIJTF), com foco na segurança nacional e no financiamento do terrorismo.
Tigran é tão conhecido como o principal investigador de crimes cibernéticos do mundo que um livro, Tracers in the Dark, foi escrito sobre seus esforços para derrubar alguns dos criminosos cibernéticos mais notórios da história.
Diante desse cenário, Tigran foi contratado em 2021 para ajudar a Binance a resolver problemas de conformidade anteriores. Como chefe da equipe de Conformidade com Crimes Financeiros (FCC) da Binance, ele tem sido um forte defensor da Binance para desenvolver políticas e construir capacidades de conformidade que estabeleçam novos padrões do setor. Em 2022 e 2023, a equipa de Conformidade com Crimes Financeiros da Tigran ajudou as autoridades globais a congelar e apreender mais de 2,2 mil milhões de dólares em activos, incluindo mais de 285 milhões de dólares em cooperação com agências dos Estados Unidos como o FBI, DOJ, DEA e outras.
Nos últimos anos, ele, juntamente com a sua equipa da FCC, respondeu a mais de 600 pedidos de informação provenientes de agências policiais nigerianas ou relacionados com investigações pertinentes para a Nigéria. As informações fornecidas ajudaram a combater crimes que vão desde fraudes e fraudes até lavagem de dinheiro, chantagem, sequestro e extorsão, levando a múltiplos congelamentos e apreensões de bens, totalizando mais de 400 mil dólares.
A equipe de Tigran também ministrou diversas sessões de treinamento para combatentes do crime nigerianos sobre o papel das exchanges no ecossistema de ativos digitais. Isto incluiu um workshop online de três horas para 70 funcionários nigerianos da EFCC em meados de 2023 e, no final do ano passado, duas sessões de um dia inteiro para funcionários da EFCC em Abuja e Lagos, com mais de 30 investigadores presentes em cada uma delas.
Tigran é um profissional rigoroso de aplicação da lei e não faz parte da gestão da Binance. Embora tenha deixado o serviço oficial do governo dos EUA, manteve-se totalmente empenhado no papel de responsável pela aplicação da lei desde então, operando como um defensor global da boa governação e de práticas financeiras regulamentares transparentes.
A Binance solicita respeitosamente que Tigran Gambaryan, que não tem poder de decisão na empresa, não seja responsabilizado enquanto as discussões atuais estiverem em andamento entre a Binance e funcionários do governo nigeriano.