"O país emitiu uma moeda digital. Uma pessoa só pode comprar um pedido, cada pedido custa 1.000 yuans e pode ganhar de volta 50.000 yuans garantidos até o final do ano. Um golpe tão desajeitado enganou mais de 10.000 vítimas em." 6 anos. .
No segundo semestre de 2023, os órgãos de segurança pública da cidade de Zhangzhou, província de Fujian, eliminaram com sucesso essa gangue criminosa fraudulenta e descobriram que o valor envolvido era de 200 milhões de yuans. Sob o pretexto de "cooperar com o país para vencer a guerra de defesa económica" e "apoiar a moeda digital do banco central", a quadrilha criminosa inventou falsos projectos de investimento, a fim de obter elevados retornos como isca para cometer fraudes.
A polícia descobriu que mais de 10 mil pessoas estavam envolvidas no caso, a maioria delas pessoas de meia-idade e idosos com mais de 50 anos, e muitas delas tinham condições familiares precárias. Recentemente, a procuradoria iniciou sucessivamente processos públicos contra 12 principais suspeitos do caso.
Em janeiro de 2024, após uma investigação cuidadosa, a polícia de Fengtai descobriu um caso em que um jogo blockchain online foi usado como isca para enganar as pessoas para que investissem em "moedas virtuais" e fraudou cinco pessoas em mais de 6 milhões de yuans.
Após investigação, o suspeito do crime Liu, juntamente com outros, incentivou os investidores a comprar moedas virtuais em contas digitais específicas, alegando que essas moedas virtuais poderiam ser trocadas pela moeda geral do jogo pelo mesmo preço, e utilizou o efeito de valor agregado de ativos digitais NFT para atrair investidores Os investidores recebem retornos esperados de mais de três vezes o valor original. Com as palavras acima, Liu enganou cinco investidores para que enviassem dinheiro para sua conta digital designada. Mais tarde, o paradeiro de Liu e de outros era desconhecido e as pessoas enganadas chamaram a polícia uma após a outra. Atualmente, Liu foi capturado pela Brigada de Investigação de Crimes Econômicos da Filial Fengtai.
Pode-se observar que os casos ilegais de arrecadação de fundos sob o disfarce de moedas virtuais tornaram-se comuns. Na terça-feira (20 de fevereiro), o Departamento de Regulação de Valores Mobiliários de Dalian e seis outros departamentos emitiram conjuntamente um alerta de risco sobre a prevenção da arrecadação ilegal de fundos em nomes de "moeda virtual", "Yuanverse" e "compartilhamento de riqueza".
No alerta de risco, o Dalian Securities Regulatory Bureau e outros departamentos apontaram que recentemente, alguns criminosos estabeleceram grupos WeChat on-line e realizaram patrulhas nacionais off-line sob a bandeira de "moeda virtual" e "Yuanverse", etc. os investidores são induzidos a baixar aplicativos ilegais (APPs) e a comprar suas próprias moedas virtuais ilegais.
Estas actividades são suspeitas de angariação ilegal de fundos, fraude e outras actividades ilegais e criminosas, que não só violam gravemente a segurança patrimonial do povo, mas também perturbam a ordem normal das actividades económicas e financeiras. O Departamento de Regulação de Valores Mobiliários de Dalian e outros departamentos apelam ao público em geral para que seja mais vigilante e melhore a sensibilização para a prevenção de riscos e as capacidades de identificação.
Na verdade, já em setembro de 2017, sete departamentos, incluindo o Banco Popular da China (Banco Central da China), emitiram em conjunto o "Anúncio sobre a Prevenção da Emissão de Tokens e Riscos de Financiamento", que proibia claramente todos os tipos de emissão de tokens e atividades de financiamento, afirmando esse financiamento de emissão de tokens "É essencialmente um ato de financiamento público ilegal sem aprovação e é suspeito de venda ilegal de tokens, emissão ilegal de títulos, arrecadação ilegal de fundos, fraude financeira, esquemas de pirâmide e outras atividades ilegais e criminosas."
Em setembro de 2021, dez departamentos, incluindo o Banco Central da China e o Supremo Tribunal Popular, emitiram conjuntamente o "Aviso sobre Prevenção e Lidando com Riscos de Especulação em Transações de Moeda Virtual", mais uma vez esclarecendo que qualquer pessoa jurídica, organização sem personalidade jurídica e pessoa física investir em moeda virtual e derivados relacionados viola a ordem pública e os bons costumes, as ações judiciais civis relevantes são inválidas e as perdas resultantes serão suportadas pelas próprias partes. De acordo com o artigo 25.º do Regulamento sobre a Prevenção e Tratamento da Angariação Ilegal de Fundos, quaisquer perdas sofridas devido à participação na angariação ilegal de fundos serão suportadas pelos próprios participantes na angariação de fundos.
Em comparação com os mercados financeiros tradicionais, as moedas virtuais têm maior probabilidade de ganhar o favor dos investidores sob a aura de “blockchain”. Demorou muito para os investidores profissionais entenderem o blockchain, mas a gangue fraudulenta confiou em "habilidades de atuação" e "habilidades de fala" para jogar um jogo de fraude com a ajuda de investimentos na gestão financeira do blockchain.
No entanto, a existência de fraude em moeda virtual não é um problema da própria tecnologia blockchain. A tecnologia Blockchain ainda é amplamente reconhecida como uma tecnologia potencial e inovadora e está a ser utilizada em muitos campos, tais como finanças, logística, gestão da cadeia de abastecimento e verificação de identidade. Portanto, o público deve ver a tecnologia blockchain de forma racional e ter cuidado com os riscos de fraude em moeda virtual.
Resumir
Em suma, alguns criminosos utilizam a bandeira da “inovação financeira” e do “blockchain” para absorver fundos através da emissão das chamadas “moedas virtuais”, “activos virtuais” e “activos digitais”, infringindo os direitos e interesses legítimos dos o público. Tais atividades não são realmente baseadas na tecnologia blockchain, mas são, na verdade, uma arrecadação ilegal de fundos ao promover o conceito de blockchain. Pede-se ao público em geral que o veja de forma racional, que não se deixe enganar por aparências como "sinais deslumbrantes, projectos atraentes, lucros elevados", etc., que não acredite cegamente em promessas espalhafatosas, que estabeleça conceitos de investimento correctos e que se previna contra danos a bens e direitos pessoais.
