De ser uma das maiores plataformas de negociação na Malásia a perder credibilidade, a Bybit está à beira, enfrentando problemas legais. A exchange de cripto e seu CEO, Ben Zhou, foram alvo de um caso de fiscalização pela Comissão de Valores Mobiliários da Malásia (SC) por operar sem registro legal.

A SC explicou: “Esta decisão vem após preocupações sobre a conformidade da plataforma com os requisitos regulatórios locais e a proteção dos interesses dos investidores.”

O regulador acrescentou: “Operar um DAX sem obter o registro da SC como Operador de Mercado Reconhecido (RMO) é uma ofensa sob a Seção 7(1) da Lei de Mercados de Capitais e Serviços de 2007.”

A Bybit foi ordenada a suspender seu site, aplicativos móveis e quaisquer outras plataformas digitais na Malásia. A partir de 11 de dezembro, a organização recebeu quatorze dias úteis para executar essa ação.

Além disso, a Bybit foi direcionada a cessar todas as atividades publicitárias direcionadas a investidores malaios e a encerrar seu grupo de suporte no Telegram para malaios.

Como a Bybit chegou aqui?

De acordo com relatórios, a Bybit e Zhou foram incluídos na lista de alerta de investidores do regulador desde julho de 2021 devido à mesma violação regulatória. No entanto, de acordo com o regulador de valores mobiliários da Malásia, a Bybit cumpriu as ações de fiscalização conforme instruído.

A Bybit, em seu canal do Telegram da Malásia, disse aos investidores: “Entendemos que isso pode causar alguns inconvenientes [...] Assim que tivermos obtido as licenças apropriadas, esperamos reconectar com vocês novamente no futuro.”

裂开。。#bybit #malaysia pic.twitter.com/deMltSxHKY

— 老江🌿 (@KangWeon) 18 de dezembro de 2024

Ainda assim, a SC lembrou os investidores que as leis de valores mobiliários malaio não protegem aqueles que negociam cripto em plataformas não registradas e que estão em maior risco de se tornarem vítimas de crimes financeiros.

A SC afirmou: “Esta ação de fiscalização destaca nosso compromisso em proteger investidores e manter um mercado justo.”

Notavelmente, em agosto, a exchange Bybit também deixou a França como resultado dos esforços do país para dificultar a aquisição de licenças de operação para empresas de cripto. Isso foi em antecipação ao Regulamento do Mercado de Criptoativos (MiCA) da União Europeia.

Legalidades na Malásia sobre a indústria cripto

A Malásia não reconhece cripto como moeda de curso legal. A Lei do Banco Central da Malásia efetivamente exclui cripto desse status. O banco designa o ringgit como a única moeda legal do país.

Embora a Lei não proíba explicitamente cripto, ela restringe a definição de moeda de curso legal ao ringgit. No entanto, a Ordem dos Mercados de Capitais e Serviços classifica cripto como valores mobiliários. Esta classificação lhes confere um status legal específico dentro da estrutura regulatória financeira da Malásia.

A estrutura regulatória é ainda mais fortalecida pela Ordem dos Mercados de Capitais e Serviços. Isso classifica moedas digitais e tokens específicos como valores mobiliários. Coloca-os sob a jurisdição da Comissão de Valores Mobiliários [SC] da Malásia.

A SC impõe obrigações de conformidade suplementares às empresas de cripto, como a aquisição das licenças necessárias para operar legalmente. Organizadores de ofertas de moedas não registradas podem estar sujeitos a uma sanção de até 10 milhões de ringgits malaio (aproximadamente $2,5 milhões) ou a um máximo de 10 anos de prisão.

E quanto a outras plataformas de negociação de ativos cripto na Malásia?

Colocar uma pausa na Bybit não é o último recurso para os investidores de cripto. A BYDFi é uma das plataformas de negociação de cripto restantes que é amplamente reconhecida na Malásia e oferece uma experiência de negociação para traders malaios. Ela tem a capacidade de atender às exigências dos traders que desejam negociar cripto usando o Ringgit Malaio. No entanto, exige requisitos de KYC.

A Phemex também é renomada na Malásia por sua política de não KYC, que é particularmente atraente para comerciantes. Essa política permite que eles realizem transações em criptomoeda sem divulgar informações pessoais. No entanto, não oferece produtos que gerem juros.

Além disso, a BingX é uma exchange de cripto alternativa na Malásia. Oferece uma plataforma inovadora para traders malaios que buscam entrar na indústria de cripto. No entanto, é complexa em negociação de derivativos.

A Binance também está na lista como uma opção para investidores malaios. É especialmente voltada para indivíduos que buscam diversificar seu portfólio de cripto além das opções convencionais devido à sua extensa seleção de altcoins. Mas também enfrenta desafios regulatórios.

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