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#杰克逊霍尔年会 Lavagem de dinheiro de ativos virtuais é criminalizada, atualização de fiscalização alerta sobre riscos de transação

O advogado Shao Shiwei conduziu uma análise aprofundada da mais recente interpretação judicial, afirmando claramente que as transações de ativos virtuais estão oficialmente incluídas no âmbito dos crimes de lavagem de dinheiro. No futuro, se o dinheiro roubado estiver envolvido em transações com moeda virtual, a sua natureza determinará a atribuição do crime: se tiver origem nos sete tipos de crimes subjacentes enumerados no crime de branqueamento de capitais, constituirá um crime de branqueamento de capitais ; caso contrário, será crime encobrir ou ocultar um crime. Vale ressaltar que após a implementação da Interpretação, tais atos sofrerão penas mais severas para crimes de lavagem de dinheiro. Esta medida marca o reforço das regulamentações legais na luta contra o branqueamento de capitais do meu país, e as transacções em moeda virtual entraram oficialmente na era de uma supervisão forte.

O advogado Liu Yang sublinhou ainda que esta interpretação judicial introduz pela primeira vez o conceito de “activos virtuais” e o menciona explicitamente no crime de branqueamento de capitais, o que realça a importância que a lei atribui aos crimes no campo financeiro emergente. Anteriormente, a negociação de moedas virtuais era incluída na interpretação judicial da captação ilegal de fundos como um dos meios de absorção ilegal de depósitos públicos. Agora está diretamente relacionada com o crime de lavagem de dinheiro, soando mais uma vez o alarme para os participantes do mercado.

Resumindo, a divulgação da “Interpretação” não é apenas um reforço da repressão aos crimes de branqueamento de capitais, mas também um severo teste de conformidade no domínio das transacções em moeda virtual.

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