Mais uma semana, outro crime estranho em Hong Kong envolvendo criptografia.
No último incidente, três indivíduos foram presos por fraudar um empresário em US$ 400 mil em Tether (USDT) em um escritório em Mong Kok, um distrito comercial densamente povoado em Hong Kong.
A polícia apreendeu mais de 11 mil notas falsas durante a operação, mais do que o número total de notas falsas apreendidas durante todo o ano passado, de acordo com o South China Morning Post.
O caso é apenas o mais recente a mostrar como o crime criptográfico está se transformando em prevaricação tradicional.
Chengyi Ong, chefe de política da Chainalysis para a região Ásia-Pacífico, ou APAC, disse que viu envolvimento de criptografia em casos que vão de narcóticos a fraudes e golpes a crimes cibernéticos.
“A criptografia se tornará mais prevalente como elemento em muitos tipos diferentes de crimes”, disse ela ao DL News em entrevista.
E embora ela reconheça que estão sendo feitos progressos na educação dos agentes da lei sobre criptografia, ainda há trabalho a fazer.
“À medida que a criptografia se torna cada vez mais comum em diferentes tipos de crime, será necessária a integração do conhecimento sobre criptografia e do treinamento em criptografia em toda a base de aplicação da lei”, disse ela.
Dinheiro do inferno
O episódio da falsificação de Hong Kong lembra outro caso ocorrido em maio, quando a polícia prendeu três funcionários de uma bolsa de criptomoedas na mesma área por supostamente fraudar um cliente em US$ 128.000 em uma transação de USDT para dólar de Hong Kong, também em Mong Kok.
Os golpistas atraíram a vítima mostrando uma pilha de “dinheiro do inferno” – dinheiro falso impresso em papel Joss usado em rituais tradicionais.
Em nenhum dos casos foi revelado exactamente porque é que as vítimas trocavam tão grandes somas de dinheiro em escritórios duvidosos de Mong Kok.
Este tipo de trocas é popular entre os chineses do continente que desejam retirar dinheiro da China, o que impõe limites estritos sobre quanto pode ser transferido para o exterior.
De qualquer forma, esses incidentes destacam a crescente convergência da criptografia e do crime no mundo real em Hong Kong. Embora hacks, golpes e fraudes continuem a proliferar, a dimensão física do crime criptográfico está se tornando mais pronunciada.
Há duas semanas, duas mulheres foram presas por sequestrar uma criança e exigir um resgate de US$ 660 mil em USDT.
Num outro caso, uma investidora de 55 anos foi raptada em Sheung Shui depois dos seus agressores terem usado uma arma de choque contra o seu marido.
Incidente brutal
Um incidente particularmente brutal ocorreu em março, quando um comerciante de criptografia de 19 anos foi atraído para um hotel em Hung Hom e espancado com tacos de beisebol por seus US$ 23.000 em ganhos com criptografia.
Incidentes semelhantes foram relatados em outros lugares.
Nas Filipinas, dois empresários chineses foram sequestrados no mês passado, e os seus captores exigiram 2 milhões de dólares em USDT. Tragicamente, ambas as vítimas foram encontradas mortas perto de Manila.
Estes crimes violentos contrastam com as fraudes online mais típicas, enfatizando a necessidade urgente de adaptação das autoridades policiais.
«O investimento tem realmente de ser feito em duas frentes, tanto na elevação da base como na construção de capacidades profundas.»
Chengyi Ong, Chainálise
Os próprios responsáveis pela aplicação da lei na APAC parecem concordar. A Chainalysis entrevistou recentemente autoridades policiais, revelando que ainda existem lacunas significativas no conhecimento sobre criptografia.
Um total de 42% admitiu um baixo nível de compreensão da classe de ativos. Dois terços acreditam que a criptomoeda é usada principalmente por criminosos.
Globalmente, mais de 90% das autoridades policiais concordam que mais recursos deveriam ser dedicados à investigação de casos relacionados com criptomoedas.
As capacidades devem acompanhar o ritmo através de investimentos concertados e bem direcionados, disse Ong.
Ela defende uma abordagem dupla.
“O investimento realmente tem que ser feito em duas frentes, tanto na elevação da linha de base quanto na construção de capacidades profundas”, disse Ong.
Callan Quinn, correspondente da DL News em Hong Kong, cobre a indústria de criptografia na Ásia. Tem uma dica? Contate o autor em callan@dlnews.com.