Dois ex-executivos seniores da FTX que se confessaram culpados de acusações criminais e desempenharam um papel na condenação de seu chefe Sam Bankman-Fried serão condenados ainda este ano.
O ex-diretor de engenharia Nishad Singh e o ex-diretor de tecnologia Gary Wang conhecerão seu destino em 30 de outubro e 20 de novembro, respectivamente.
Seguindo seus apelos logo após o colapso massivo e que abalou a indústria da FTX no final de 2022, eles testemunharam contra Bankman-Fried em seu julgamento, dizendo que foram informados de irregularidades na bolsa pouco antes de ela entrar com pedido de falência. Outro ex-executivo da FTX, Ryan Salame, foi recentemente condenado a 7,5 anos de prisão após se declarar culpado de acusações de financiamento de campanha. Salame não testemunhou contra Bankman-Fried.
Outra executiva, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, se declarou culpada junto com Wang, mas a data da sentença ainda não foi marcada. Ellison se declarou culpado de sete acusações criminais – duas acusações de fraude eletrônica e cinco acusações de conspiração – e Wang se declarou culpado de quatro – uma acusação de fraude eletrônica e três acusações de conspiração.
Em fevereiro de 2023, Singh se declarou culpado de seis acusações criminais, incluindo fraude e conspiração. Durante o julgamento de Bankman-Fried em outubro de 2023, ele disse que descobriu que havia um buraco de US$ 8 bilhões nas finanças da FTX por volta de setembro de 2022, mas ainda assim aprovou transações envolvendo dinheiro que havia sido retirado de clientes.
"Aprendi que havia um buraco enorme e que havia sido gasto e perdido pela Alameda, e sabia que era de US$ 8 bilhões. Portanto, os últimos US$ 8 bilhões de gastos vieram necessariamente dos clientes. Esses gastos incluíam coisas como investimentos imobiliários, investimentos de capital de risco, doações de campanha e eventos especulativos no comércio", disse ele.
Singh também testemunhou que programou sistemas em 2019 para encaminhar depósitos de clientes FTX para contas bancárias da Alameda. Além disso, ele desenvolveu sistemas que deram à Alameda “privilégios especiais” que outros clientes da FTX não tinham, incluindo o recurso “permitir negativo” que permitiu à Alameda sacar fundos que excedessem seu saldo e garantias.
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Wang se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude de commodities e fraude eletrônica. Durante o julgamento de Bankman-Fried, Wang disse que ajudou a desenvolver partes do site da FTX. Sua admissão mais prejudicial pode ter sido a identificação de um trecho de código projetado para refletir o “fundo de seguro público” da FTX, a figura voltada ao público destinada a tranquilizar os investidores de que a FTX tinha uma reserva em caso de retiradas em massa ou outros problemas.
Este valor foi essencialmente inventado e não teve nada a ver com o que realmente estava no fundo de seguro, testemunhou Wang.
Ele disse aos promotores que cooperou com o FBI “porque parecia a coisa certa a fazer” e permanecer fora da prisão.
Durante seu depoimento em outubro passado, Singh disse da mesma forma que “esperava não ser preso”.