A Huione Guarantee, uma plataforma online cambojana supostamente ligada à família governante do país, supostamente permitiu golpes no valor de US$ 11 bilhões e pagos em criptografia, de acordo com um relatório de pesquisa.
Os serviços oferecidos na plataforma incluíam “abate de porcos”, produção de deepfake e lavagem de dinheiro, segundo a Wired.
A Huione Guarantee, uma plataforma financeira on-line cambojana ligada à família governante do país, é um mercado que permite a economia global de fraudes, especialmente fraudes de abate de porcos, no valor de US$ 11 bilhões, alegou a Wired, citando sua própria pesquisa e informações de rastreamento de criptografia. Elíptico firme.
A Wired disse que a plataforma, que fornece recursos de depósito e custódia para transações ponto a ponto conduzidas pelo sistema de mensagens Telegram, lista serviços que incluem golpes de deepfake, lavagem de dinheiro e o chamado abate de porcos, em que a vítima é cortejada antes de ser financeiramente drenada por seu aparente admirador.
Os usuários realizam transações principalmente usando USDT, a maior stablecoin do mundo. Como o USDT pode ser rastreado no blockchain, a Elliptic disse que conseguiu acompanhar os fluxos de fundos.
“Não tenho certeza se a Huione Guarantee foi originalmente criada com isso em mente, mas certamente se tornou principalmente um mercado para golpistas online”, disse Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da Elliptic, à Wired.
De acordo com a Elliptic, a Huione Guarantee é "parte do Huione Group, um conglomerado cambojano com ligações à família Hun, que governa o Camboja", que inclui o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet.
Os funcionários da Huione Guarantee não puderam ser contatados pela CoinDesk: os endereços do Telegram no site foram fechados, e um e-mail enviado após o horário comercial no Camboja não obteve resposta. O escritório do Conselho de Ministros do Camboja não respondeu a um e-mail solicitando um comentário enviado após o horário comercial.
O site inclui o aviso: "A Huiwang Guarantee não participa nem entende os negócios específicos dos clientes. Como fiador, somos responsáveis apenas por uma parte receber os produtos e a outra parte receber o dinheiro", de acordo com uma tradução do Google.
Em maio, empresas como Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder e Hinge formaram a coalizão "Tech Against Scams" para proteger os usuários.
A popularidade do USDT como um meio para lavagem de dinheiro foi mencionada em janeiro pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). O emissor do USDT, Tether, disse na época que a stablecoin havia sido destacada.
Quando analistas de blockchain escolhem divulgar suas descobertas sem se envolver diretamente com as contrapartes, isso "incentiva um efeito espectador, onde indivíduos e, neste caso, empresas, observam irregularidades, mas escolhem registrá-las para engajamento e notoriedade nas mídias sociais - em vez de priorizar a intervenção", disse um porta-voz da Tether hoje.
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