Quais são os perigos da lavagem de dinheiro transfronteiriça de moedas virtuais?
Em comparação com as ferramentas tradicionais de branqueamento de capitais, as moedas virtuais têm características como o anonimato e a descentralização. Estas características tornam as moedas virtuais mais prejudiciais quando utilizadas para o branqueamento de capitais transfronteiriço.
1. O branqueamento de capitais transfronteiriço de moedas virtuais causou falhas na regulamentação financeira e pôs em perigo a estabilidade da ordem de gestão financeira.
2. Existe um enorme espaço para a arbitragem regulatória no país e no estrangeiro, o que interfere seriamente nas actividades normais dos órgãos judiciais.
3. O branqueamento de capitais transfronteiriço de moedas virtuais é altamente evasivo na supervisão, o que tem impacto no sistema de controlo cambial.
4. É difícil recuperar os bens envolvidos em crimes transfronteiriços de branqueamento de capitais envolvendo moeda virtual, violando gravemente o direito de regresso da vítima.