Os promotores na Nigéria avançarão com um caso movido pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) do país contra Tigran Gambaryan, um executivo da Binance detido desde fevereiro.
Um porta-voz da família disse ao Cointelegraph que a equipe jurídica de Gambaryan começou e terminou o interrogatório de uma testemunha da EFCC em 2 de julho. A agência governamental apresentou acusações de lavagem de dinheiro contra Gambaryan e o executivo da Binance, Nadeem Anjarwalla, que escapou da custódia em março e supostamente fugiu para o Quénia.
As autoridades nigerianas planeiam retomar o julgamento de Gambaryan em 5 de julho. No entanto, a sua família relata que a sua saúde tem piorado nos cerca de 128 dias desde que as autoridades o detiveram e a Anjarwalla. De acordo com o porta-voz, Gambaryan teve pneumonia dupla e malária e relatou dores nos pés e nas costas.
Resposta do governo dos EUA?
Em comunicado ao Cointelegraph, a esposa de Gambaryan, Yuki, disse que não estava em contato com ninguém do governo nigeriano, mas conversou com autoridades do Departamento de Estado dos EUA e da Embaixada dos EUA em Abuja. Ela relatou ligações regulares para a equipe da Binance e para os advogados que representam seu marido no caso EFCC.
“Achei que a resposta do governo dos EUA foi bastante lenta no início, especialmente considerando que Tigran trabalhava para o governo dos EUA”, disse Yuki. “No entanto, acredito que eles aumentaram visivelmente os seus esforços e envolvimento recentemente [...] Aos meus olhos, é evidente que quaisquer problemas entre a Binance e as autoridades nigerianas podem e devem ser resolvidos sem que Tigran seja apanhado no meio.”
As autoridades nigerianas inicialmente acusaram Gambaryan e Anjarwalla de evasão fiscal e lavagem de dinheiro em fevereiro, depois que a dupla viajou ao país como representantes da Binance. Anjarwalla escapou para o Quénia em Março e poderá ser extraditado para a Nigéria. Em Junho, o Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria retirou as acusações de evasão fiscal, mas o caso de branqueamento de capitais estava em curso no momento da publicação.
Relacionado: 108 ex-promotores e federais ecoam apelos para resgatar o executivo da Binance na Nigéria
Muitas autoridades dos EUA e pessoas interessadas no caso criticaram as autoridades nigerianas por responsabilizarem dois executivos que viajaram voluntariamente para o país pelas alegadas ações da empresa. Em 20 de junho, os representantes dos EUA, French Hill e Chrissy Houlahan, encontraram-se com Gambaryan na prisão de Kuje, na Nigéria, apelando às autoridades para que retirassem as acusações e o libertassem imediatamente por razões humanitárias.
Yuki Gambaryan lançou uma petição para trazer seu marido de volta aos EUA, que tinha 4.879 assinaturas no momento da publicação – cerca de cem a menos que sua meta de 5.000. Os resultados da petição serão provavelmente encaminhados ao Departamento de Estado dos EUA, ao presidente Joe Biden, à EFFCC e ao governo nigeriano.
Revista: Crypto-Sec: Golpista de phishing vai atrás de usuários do Hedera, envenenador de endereço recebe US$ 70 mil