Funcionários do Departamento de Justiça dos EUA anunciaram que a exchange de criptomoedas BitMEX se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA) ao operar sem “qualquer programa significativo” de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML).

Em um aviso de 10 de julho, o procurador dos EUA Damian Williams disse que a BitMEX “deliberadamente falhou em estabelecer, implementar e manter” um programa AML adequado de 2015 a 2020. As acusações parecem resultar de depoimentos durante processos criminais de 2022 contra alguns dos fundadores e funcionários da exchange.

“A BitMEX se abriu como um veículo para lavagem de dinheiro em grande escala e esquemas de evasão de sanções, representando uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro”, disse Williams. “A confissão de culpa de hoje indica novamente a necessidade das empresas de criptomoeda cumprirem a lei dos EUA se tirarem vantagem do mercado dos EUA.”

De acordo com o procurador dos EUA, a BitMEX “ostentou” os requisitos AML ao não implementar um programa AML com os padrões Know Your Customer e, em vez disso, pediu aos usuários que fornecessem um endereço de e-mail. Os fundadores Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed sabiam que a exigência afetava usuários residentes nos EUA, violando a lei federal. 

BitMEX, ou HDR Global Trading Limited, está constituída na República das Seychelles. Os responsáveis ​​pela bolsa podem pegar até cinco anos de prisão e multa.

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Em 2022, um tribunal ordenou que Hayes, Delo e Reed pagassem uma multa civil combinada de 30 milhões de dólares num caso movido pela Commodity Futures Trading Commission dos EUA. O trio foi condenado separadamente à liberdade condicional em 2022, após se declarar culpado de violar os requisitos de AML da BSA.

Os tribunais dos EUA também estão se preparando para condenar indivíduos ligados à extinta bolsa de criptomoedas FTX e Alameda Research após confissões de culpa. A partir de outubro, o juiz Lewis Kaplan, do Distrito Sul de Nova York, considerará a possibilidade de enviar o cofundador da FTX, Gary Wang, e o ex-diretor de engenharia, Nishad Singh, para a prisão. O ex-CEO Sam Bankman-Fried está cumprindo pena de 25 anos após julgamento e condenação.

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